誰能想到，光鮮亮麗的柬埔寨“王子”竟是詐騙帝國之主？

10月14日，美國破獲柬埔寨“王子集團(tuán)”特大跨國詐騙案，查扣價(jià)值約150億美元的比特幣，并凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，揭露了一個(gè)由強(qiáng)制勞動(dòng)和“殺豬盤”構(gòu)筑的黑暗王國。

這場跨國追擊，徹底震碎了人們對商業(yè)巨頭的幻想，其背后罪惡令人發(fā)指！

一聲驚雷，炸出了史上最大規(guī)模的資產(chǎn)扣押案，就在今年10月14日，美國司法部解封了一份重磅起訴書，直接把一個(gè)藏在商業(yè)巨頭光環(huán)下的黑暗帝國，拽到了陽光底下。

事件的核心是一筆高達(dá)150億美元的比特幣，足足有127，271枚，這筆巨款不是憑空出現(xiàn)的，而是從一個(gè)私人電子錢包里被強(qiáng)制轉(zhuǎn)移的，錢包的主人，正是年僅38歲的陳志。

陳志，又名文森特，他的公開身份是柬埔寨王子集團(tuán)的董事長，一個(gè)被當(dāng)?shù)厥谟琛皀eakoknha”貴族頭銜的風(fēng)云人物。

他的集團(tuán)自稱是柬埔寨最大的企業(yè)之一，業(yè)務(wù)橫跨房地產(chǎn)、金融等多個(gè)領(lǐng)域，版圖覆蓋超過30個(gè)國家，旗下子公司上百家。

可誰能想到，這光鮮亮麗的商業(yè)版圖背后，竟是一個(gè)靠強(qiáng)制勞動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)欺詐構(gòu)建起來的犯罪王國。

陳志和他的王子集團(tuán)，可以說把“偽裝”這門藝術(shù)玩到了極致，他們精心打造了一個(gè)國際化、多元化的商業(yè)帝國形象，讓所有人都以為這是一個(gè)合法的商業(yè)神話。

這個(gè)帝國擁有中國、柬埔寨乃至英國的多重背景，陳志本人更是憑借雙重國籍和柬埔寨的貴族頭銜，在精英圈子里游刃有余，這層厚厚的保護(hù)傘，成了他犯罪活動(dòng)最好的掩護(hù)。

集團(tuán)旗下的業(yè)務(wù)看起來也無可挑剔，比如在線賭場和加密貨幣挖礦，在很多人眼里都是時(shí)髦又賺錢的合法生意，但實(shí)際上，這些業(yè)務(wù)正是整個(gè)犯罪鏈條中至關(guān)重要的一環(huán)——洗錢。

詐騙來的巨額資金，通過賭場下注流水偽裝成合法收入，再通過挖礦業(yè)務(wù)，將這些骯臟的錢“洗白”成一枚枚干凈的、嶄新的比特幣，一個(gè)完美的閉環(huán)就此形成。

撕開這層合法外衣，里面是令人觸目驚心的數(shù)字奴役和反人道罪行，在柬埔寨，至少有10個(gè)這樣的“詐騙園區(qū)”在秘密運(yùn)作，這些地方高墻林立，鐵絲網(wǎng)環(huán)繞，與其說是辦公區(qū)，不如說是監(jiān)獄。

這里的“員工”，大多是通過虛假高薪工作廣告，從東南亞各國被騙來的年輕人，他們一到地方，護(hù)照和手機(jī)就被沒收，徹底失去人身自由，淪為詐騙流水線上的工具人。

稍有不從，換來的就是毆打和威脅，根據(jù)披露的證據(jù)，陳志曾親自下達(dá)指令，警告手下不要“打死”人，但默許使用暴力來強(qiáng)迫他們服從，他直接管理著這些園區(qū)，掌握著所有運(yùn)作數(shù)據(jù)和暴力證據(jù)的照片。

園區(qū)內(nèi)部，詐騙活動(dòng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，一個(gè)“電話農(nóng)場”就配備了1250部手機(jī)，同時(shí)操作著76000個(gè)社交媒體賬號(hào)，他們最擅長的，就是臭名昭著的“殺豬盤”騙局。

這些被囚禁的勞工，被迫冒充女性，在網(wǎng)上尋找目標(biāo)，他們甚至被要求，刻意挑選那些“不太漂亮”的照片作頭像，因?yàn)檫@樣看起來更真實(shí)，更容易讓受害者放下戒心。

一旦建立起情感聯(lián)系，他們就會(huì)引誘受害者在虛假的加密貨幣平臺(tái)進(jìn)行投資，當(dāng)受害者的畢生積蓄轉(zhuǎn)入賬戶，等待他們的，是被瞬間清空的結(jié)局。

這個(gè)利潤機(jī)器的效率高得嚇人，早在2018年，這個(gè)詐騙網(wǎng)絡(luò)的單日非法獲利就超過了3000萬美元，根據(jù)德州大學(xué)的研究，從2020年初到今年2月，全球同類騙局造成的損失總額已超過750億美元。

面對這種利用全球化和數(shù)字貨幣隱藏行蹤的新型犯罪，一場史無前例的跨國追擊拉開了序幕，美英兩國聯(lián)手，展現(xiàn)了驚人的協(xié)同打擊能力。

美國這邊，布魯克林的聯(lián)邦檢察官發(fā)起了電匯欺詐和洗錢的刑事指控，財(cái)政部更是雷厲風(fēng)行，直接將王子集團(tuán)及其146個(gè)關(guān)聯(lián)公司和個(gè)人，列為“跨國犯罪組織”，切斷了他們與所有美國實(shí)體的交易往來。

地球另一端的英國政府也同步行動(dòng)，由于陳志持有英國國籍，英國方面迅速凍結(jié)了超過1.3億英鎊的資產(chǎn)，并查封了19處房產(chǎn)，其中包括他在倫敦西北部那棟價(jià)值1200萬英鎊的豪華別墅。

最關(guān)鍵的一步，是如何穿透加密貨幣的匿名性，執(zhí)法部門雖然沒有公布具體的技術(shù)手段，但他們成功獲取了陳志私人錢包的私鑰，直接將那12萬多枚比特幣轉(zhuǎn)移到了政府控制之下。

這背后，是聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）與Chainalysis這類頂尖區(qū)塊鏈分析公司長期合作的結(jié)果，他們利用區(qū)塊鏈的交易可追溯性，硬生生從龐雜的數(shù)據(jù)中，描繪出了洗錢路徑，最終鎖定了目標(biāo)。

助理司法部長約翰?艾森伯格將這個(gè)組織稱為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”，而財(cái)政部長斯科特?貝森特則痛心地指出，這種騙局在幾分鐘內(nèi)就能毀掉許多人一生的積蓄。

盡管主犯陳志目前仍在逃，但他苦心經(jīng)營的“雙面帝國”已經(jīng)土崩瓦解，這場行動(dòng)，不僅僅是奪回了150億美元的贓款，更是給所有試圖利用合法外衣和新興技術(shù)進(jìn)行犯罪的組織，敲響了震耳欲聾的警鐘。

正如檢察官約瑟夫?諾切拉所說：“無論罪犯藏身何處，我們都會(huì)追究到底，”這句話，為這個(gè)偽裝帝國的終結(jié)，寫下了最強(qiáng)有力的注腳，一個(gè)時(shí)代過去了，新的游戲規(guī)則正在建立。

正如負(fù)責(zé)此案的檢察官約瑟夫?諾切拉在結(jié)案聲明中堅(jiān)定所言：“無論罪犯躲到世界哪個(gè)角落，我們都會(huì)不惜一切代價(jià)追查到底，讓其為罪行付出代價(jià)?！?/p>