山東
來(lái)源： 信網(wǎng) 責(zé)編：趙曉珊 2025-11-04 16:15:21
信網(wǎng)11月4日訊 近日，北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)及報(bào)送大額交易報(bào)告等違規(guī)行為，被中國(guó)人民銀行北京市分行處罰。
行政處罰決定書(shū)顯示，北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在兩項(xiàng)違規(guī)行為：一是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；二是未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告。處罰決定書(shū)同時(shí)指出，時(shí)任該銀行行長(zhǎng)助理等職務(wù)的陳某，對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)人民銀行北京市分行對(duì)北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處以90.41萬(wàn)元罰款，對(duì)直接責(zé)任人陳某處以8.5615萬(wàn)元罰款。
企查查顯示，北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司成立于2011年初，由楊靈國(guó)擔(dān)任董事長(zhǎng)，目前有包括北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司南法信支行在內(nèi)的11家分支機(jī)構(gòu)。該行大股東是臺(tái)州銀行股份有限公司（持股比例80.00%）。（信網(wǎng)記者）
北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司官網(wǎng)(來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)截圖)
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