河北
日媒11月16日報道，柬埔寨太子集團自2022年以來，在日本至少開設(shè)了3家關(guān)聯(lián)公司。據(jù)悉，這些公司主要進行房地產(chǎn)交易，其業(yè)務(wù)可能被用來洗錢。
共同社引述相關(guān)人士的證詞和相關(guān)文件，透露太子集團在日經(jīng)營公司包括：2023年于東京澀谷區(qū)成立的顧問公司Prince Japan，2024年于東京千代田區(qū)成立的房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.；還有一家由陳志本人于2022年成立的公司，但沒有披露名字。據(jù)報，Prince Japan于2023年6月申請加入日本某法人團體時，在一封電子郵件中透露，它是Prince Holding Group（太子集團）的子公司。
圖為柬埔寨太子集團官網(wǎng)。
另外，柬埔寨駐日本大使館于2024年11月發(fā)布的Facebook貼子中，介紹Canopy Sands Development Japan隸屬于太子集團。報道指，這些公司以及太子集團行政總裁陳志于2022年成立的另一家公司，在日本舉辦了多場研討會，推銷在柬埔寨的高端房地產(chǎn)投資。據(jù)報，他們試圖透過出售用犯罪所得建造的房地產(chǎn)來洗錢。
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