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在集資詐騙罪案件中，辯護(hù)策略的制定需緊扣“非法占有目的”與“詐騙手段”兩大核心要件，結(jié)合證據(jù)體系和司法實(shí)踐展開精細(xì)化論證。我是北京來碩律師事務(wù)所李肖峰律師，作為專攻行政訴訟和刑事案件的律師，通過本文從無罪辯護(hù)、罪輕辯護(hù)、程序辯護(hù)三個(gè)維度，結(jié)合最新法律動態(tài)和典型案例，揭示專業(yè)辯護(hù)思路的構(gòu)建邏輯：

一、無罪辯護(hù)的核心突破口1.否定 “非法占有目的” 的推定

• 資金用途合理性：若集資款70% 以上用于實(shí)際項(xiàng)目運(yùn)營（如技術(shù)研發(fā)、設(shè)備采購），僅少量用于個(gè)人消費(fèi)，可主張 “經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致無法返還”，而非主觀惡意占有。例如，某新能源項(xiàng)目因技術(shù)壁壘停滯，辯護(hù)人通過項(xiàng)目可行性報(bào)告審計(jì)流水證明資金流向。
• 還款能力與意愿：行為人在資金鏈斷裂后積極引入戰(zhàn)略投資制定還款計(jì)劃，可反駁 “逃避返還” 的指控。如周輝案中，辯護(hù)人提出 “拆東墻補(bǔ)西墻” 是行業(yè)普遍現(xiàn)象，不能直接推定非法占有。
• 反證司法解釋情形：針對《解釋》第 7 條列舉的 8 種推定情形，逐一提供反證。例如，資金用于合法關(guān)聯(lián)企業(yè)周轉(zhuǎn)而非 “隱匿財(cái)產(chǎn)”，或市場波動導(dǎo)致虧損而非 “肆意揮霍”。

• 宣傳內(nèi)容真實(shí)性：若項(xiàng)目存在部分真實(shí)成分（如已立項(xiàng)未落地），僅存在夸大收益而非虛構(gòu)核心事實(shí)，可主張屬于民事欺詐。例如，某養(yǎng)老項(xiàng)目因政策調(diào)整未能兌現(xiàn)承諾，辯護(hù)人通過政府批文證明宣傳內(nèi)容非虛構(gòu)。
• 合同條款合法性：若合同明確約定風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)（如 “投資有風(fēng)險(xiǎn)，盈虧自負(fù)”），且未承諾保本付息，可否定 “利誘性”。如某私募基金案件中，辯護(hù)人以合格投資者協(xié)議證明投資性質(zhì)。
• 資金交付合規(guī)性：若資金通過第三方托管賬戶流轉(zhuǎn)，未形成資金池，可主張不構(gòu)成非法集資。例如，某 P2P 平臺案中，辯護(hù)人以銀行托管協(xié)議推翻 “資金池” 指控。

• 行為從屬性：若行為人僅負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)行政支持，未參與核心決策，可主張從犯。例如，某公司財(cái)務(wù)人員僅按指令轉(zhuǎn)賬，辯護(hù)人通過崗位職責(zé)說明書會議記錄證明其輔助作用。
• 獲利有限性：若個(gè)人非法獲利占比低于10%，且未參與分贓決策，可主張 “作用較小”。如某案件中，業(yè)務(wù)員提成僅 5%，辯護(hù)人以工資流水業(yè)績考核表佐證。

• 退贓退賠：案發(fā)前全額退賠可減少基準(zhǔn)刑 30% 以上，部分退賠按比例從輕。例如，某案件中被告人退賠 80%，法院改判有期徒刑三年并適用緩刑。
• 自首立功：主動投案并如實(shí)供述，可減輕 20%-40% 刑期；檢舉同案犯可構(gòu)成立功。如徐某某案中，辯護(hù)人以自首情節(jié)將量刑從十二年降至五年半。
• 刑事和解：取得被害人諒解書可酌情從輕。例如，某案件中被告人補(bǔ)償被害人損失，法院采納辯護(hù)人意見減少刑期兩年。

• 向非法吸收公眾存款罪轉(zhuǎn)化：若無法證明 “非法占有目的”，可主張降格為輕罪。如焦某案中，辯護(hù)人通過資金用途審計(jì)證明資金用于公司運(yùn)營，成功否定集資詐騙指控。
• 向合同詐騙罪轉(zhuǎn)化：若詐騙對象為特定主體，可主張構(gòu)成合同詐騙（量刑輕于集資詐騙）。例如，某案件中被告人僅向親友借款，辯護(hù)人以親屬關(guān)系證明推翻 “社會性” 指控。

• 審計(jì)報(bào)告的專業(yè)性：若審計(jì)機(jī)構(gòu)無司法鑒定資質(zhì)方法不科學(xué)，可申請重新鑒定。例如，某案件中審計(jì)報(bào)告未區(qū)分 “本金” 與 “利息”，辯護(hù)人申請排除該證據(jù)。
• 言詞證據(jù)的合法性：若訊問筆錄存在單人取證疲勞審訊（如 10 小時(shí)內(nèi)形成 17 份筆錄），可申請排除。如周輝案中，辯護(hù)人成功排除瑕疵辨認(rèn)筆錄。

• 地域管轄異議：若犯罪行為地與結(jié)果地不一致，可主張由被告人住所地法院管轄。例如，某跨區(qū)域案件中，辯護(hù)人以資金流向地提出管轄權(quán)異議。
• 羈押必要性審查：若案件并未事實(shí)清楚、證據(jù)充分，可申請取保候?qū)?。例如，某案件中被告人主動退賠，辯護(hù)人以社會危險(xiǎn)性評估報(bào)告申請變更強(qiáng)制措施。

• 民事救濟(jì)優(yōu)先：若存在合法投資協(xié)議債務(wù)追償可能，可主張通過民事訴訟解決。例如，某案件中辯護(hù)人以仲裁條款申請中止刑事程序。
• 行政違法阻卻：若行為僅違反部門規(guī)章而非刑法，可主張 “違規(guī)不犯罪”。例如，某網(wǎng)絡(luò)借貸平臺未取得資質(zhì)，辯護(hù)人以《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》證明其合規(guī)性。

• 區(qū)塊鏈存證：若資金流轉(zhuǎn)記錄上鏈，可通過哈希值驗(yàn)證證明數(shù)據(jù)未篡改。例如，某虛擬幣案件中，辯護(hù)人以區(qū)塊鏈存證推翻 “資金挪用” 指控。
• 專家輔助人制度：邀請金融領(lǐng)域?qū)＜页鐾ィ瑢?“非法占有目的” 的推定提出專業(yè)意見。例如，某案件中專家證人證明 “高息攬儲” 是行業(yè)慣例，不必然構(gòu)成詐騙。

• 核心策略：否定 “非法占有目的”+ 排除重復(fù)評價(jià)。
• 關(guān)鍵證據(jù)：資金用于公司運(yùn)營的審計(jì)報(bào)告、關(guān)閉平臺前的客戶補(bǔ)償記錄
• 結(jié)果：法院采納辯護(hù)意見，改判非法吸收公眾存款罪，刑期從十二年降至五年半。

• 核心策略：程序辯護(hù) + 證據(jù)鏈瑕疵攻擊。
• 關(guān)鍵動作：申請排除瑕疵詢問筆錄、質(zhì)疑資金池認(rèn)定的客觀性。
• 結(jié)果：法院維持集資詐騙定性，但刑期從無期改判十五年。

1. 證據(jù)固化：案發(fā)前應(yīng)備份財(cái)務(wù)憑證保存溝通記錄，避免電子數(shù)據(jù)滅失。
2. 專家介入：早期引入審計(jì)專家刑事律師，制定 “刑事合規(guī) + 辯護(hù)” 雙軌策略。
3. 輿情應(yīng)對：通過公開聲明投資者溝通，避免 “群體性事件” 影響司法判斷。

律師提示：集資詐騙罪的辯護(hù)需在 “事實(shí)認(rèn)定” 與 “法律適用” 之間尋找平衡，既不能回避行為的違法性，也不能放任 “客觀歸罪”。通過精細(xì)化證據(jù)分析、專業(yè)化法律論證和前瞻性策略布局，可最大限度維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。（本文作者：李肖峰律師，執(zhí)業(yè)于北京來碩律師事務(wù)所，主攻方向行政訴訟與刑事）電話聯(lián)系

關(guān)注我，一個(gè)只說真話的靠譜律師@李肖峰

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