最近的收割套路越來越“聰明”了，不搞一刀切的崩盤，專挑一部分人“下手”，項目方隨便甩個理由能把鍋全扣給被割的人。

被割的人罵罵咧咧，沒被割的反倒松了口氣，甚至暗暗覺得“項目真正規(guī)，是他們自己出了問題”，于是更加賣力拉新，大力宣傳，但是，今天操盤手一句話就能凍結(jié)TA的賬戶，你的賬戶又有多安全呢？

清醒點吧，別等刀架到脖子上，才意識到自己的無知，也許，下次的名單上就是你了。

資金盤

1、創(chuàng)某之眼（沛某期貨）

以“期貨交易獲利”為名，通過設(shè)置L1-L9多個財富等級和階梯式獎勵機(jī)制吸引用戶參與。用戶需開戶充值成為會員，通過推薦他人加入獲取推薦獎勵、團(tuán)隊抽擁，并根據(jù)直屬及團(tuán)隊人數(shù)晉升等級以獲得周分紅和晉升獎勵，同時依托“導(dǎo)師指導(dǎo)期貨交易”名義誘導(dǎo)其持續(xù)投入；形成“拉人頭越多、層級越高收益越豐厚”的運作模式。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目自6月就開始大面積單割團(tuán)隊，只做靜態(tài)的投資者連本金都沒有收回便被凍結(jié)賬戶，只保留持續(xù)拉新的參與者，僅網(wǎng)友所在團(tuán)隊被單割人數(shù)已超五百人。

2、EggBit

虛擬幣節(jié)點質(zhì)押平臺。4月起，會員開始出現(xiàn)提現(xiàn)失敗情況，平臺告知因未完成“30天內(nèi)分享3個有效質(zhì)押用戶”任務(wù)被強(qiáng)制清退。導(dǎo)致大批用戶被單割，損失慘重，而平臺還在不斷拉攏不明真相的新人加入擴(kuò)充團(tuán)隊。

3、CW（NovaX）

虛擬幣跟單交易平臺。原名“CW”，月初更名NovaX。用戶通過充值USDT按照三個檔位進(jìn)行跟投獲得收益。

網(wǎng)友6月10日加入，隨著收益陸續(xù)到賬，開始不斷追加投資。但7月11日突然出現(xiàn)虧損，在團(tuán)隊長的指導(dǎo)和安撫下，大批投資者繼續(xù)跟單買進(jìn)試圖彌補(bǔ)，隨后平臺無法提現(xiàn)，第二天徹底關(guān)網(wǎng)跑路。

4、ABCC

虛擬幣跟投平臺，用戶充值USDT經(jīng)老師指導(dǎo)在線進(jìn)行虛擬幣買賣。6月30日，項目無法提現(xiàn)，次日，平臺發(fā)布公告，以季度清算為由關(guān)閉提現(xiàn)通道，要求參與者繳納1100元激活。目前，該APP已無法打開。

5、memeswap

通過設(shè)置多種獎勵機(jī)制吸引用戶參與，最低充值100USDT成為有效會員獲得收益，通過邀請新人加入獲取全球分紅、推薦獎勵等，同時設(shè)置市商等級、會員等級，等級越高收益加成、可獲獎勵越多。同時還包含合約跟單交易、PEPE質(zhì)押交易、NFT鑄造等板塊，以高額回報為誘餌鼓勵用戶投入資金并拉人頭發(fā)展下線。

該項目通過拉人頭返利、多層級的模式擴(kuò)張，依靠新用戶注入資金維持舊用戶收益，涉嫌傳銷；承諾固定高額回報，未經(jīng)批準(zhǔn)從事金融活動，涉嫌非法集資，屬非法金融活動。

6、ETF象某金融協(xié)議

以以太坊（ETH）為交易載體，發(fā)行“ETF”虛擬代幣，宣稱“極致通縮”制造稀缺假象；利用傳銷模式，將ETH入金按“60%回購銷毀、10%直推獎勵、20%團(tuán)隊獎勵、10%生態(tài)建設(shè)”分配，同時設(shè)置V1 - V6層級，對應(yīng)5% - 1% ETH獎勵和1% - 60%算力獎勵； 算力獲取分為“持幣計算”和“產(chǎn)量計算”；表面以“去中心化、DAO自治、永續(xù)挖礦”等概念包裝，實則通過“拉人頭發(fā)展下線、層級計酬返利”吸納資金，用新入金填補(bǔ)舊收益，本質(zhì)是龐氏騙局，涉嫌傳銷、非法從事虛擬貨幣交易等行為。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“脫貧行動2025”APP

冒充國家機(jī)關(guān)，打著發(fā)放扶貧金名義，要求參與者繳納198元制卡費辦理專屬卡，從而實施詐騙，參與者很有可能因此面臨“洗錢”風(fēng)險。

該APP下載提示為詐騙，存在高風(fēng)險且攜帶病毒，被禁止安裝。

2、虛構(gòu)的“馬某平扶貧基金”“貴族扶貧功臣”等

打著所謂的“0929鐵軍團(tuán)隊”旗號，以發(fā)放“創(chuàng)業(yè)金”“扶貧金”等各種名義向參與者收取“制卡費”等費用，參與者通過私人轉(zhuǎn)賬交由團(tuán)隊長統(tǒng)一充U繳納。

此類項目屬典型民族資產(chǎn)解凍類項目，看似每次小額支出，但參與人數(shù)眾多，繳費名目密集頻繁，同樣能夠?qū)⑴c者造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

3、虛構(gòu)的“中國華僑公益基金會”

冒充“國務(wù)院扶貧辦”，偽造相關(guān)工作證件，聲稱為參與者免費申請50—280萬援助補(bǔ)償基金，邀請新人并完成愛心捐贈均有額外獎勵并獲得提現(xiàn)資格。

該項目系詐騙，提現(xiàn)收款截圖系偽造，參與者很有可能因此面臨“洗錢”等法律風(fēng)險，切莫相信！

4、虛構(gòu)的“提振消費”APP

“惠民行動”平移數(shù)據(jù)的新平臺，宣稱實名注冊可領(lǐng)取5—100萬元補(bǔ)貼，邀請新人根據(jù)人數(shù)獲得現(xiàn)金獎勵，組建團(tuán)隊享5級分潤并根據(jù)團(tuán)隊人數(shù)和直推人數(shù)劃分等級發(fā)放最高每月32000元工資。

該項目下載提示未備案，IP地址顯示在境外，系詐騙。

5、虛構(gòu)的“民生援助”APP

打著國家旗號發(fā)行虛假債券，誘導(dǎo)用戶認(rèn)購以申請?zhí)潛p補(bǔ)貼。根據(jù)直推人數(shù)發(fā)放現(xiàn)金獎勵。

該項目系詐騙，下載提示未備案，IP地址顯示在境外。

6、虛構(gòu)的“投資中國”APP

冒充國家機(jī)關(guān)發(fā)布涉詐APP，已發(fā)放創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金吸引用戶下載。推出虛假投資理財項目，利用傳銷模式發(fā)展下線。

該項目下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在境外，系詐騙。

7、虛構(gòu)的“南海安居計劃（海南計劃）”APP

冒充“海南省房屋綜合業(yè)務(wù)中心”，以免費申報房產(chǎn)吸引用戶下載，并根據(jù)推薦人數(shù)申領(lǐng)不同級別的“海南卡”。

推出虛假投資理財，日收益高達(dá)8%。同時，以高額返利誘導(dǎo)用戶組建團(tuán)隊，以傳銷模式發(fā)展下線。

該APP下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在大陸境外。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、車某匯

標(biāo)榜央企背景招募網(wǎng)格員，參與者在指定電商平臺花費3000元購買三樣產(chǎn)品視為加入。隨后贈送2萬權(quán)益積分并承諾增值收益?；ㄙM更多金額解鎖更高級別會員身份，當(dāng)權(quán)益值達(dá)到200萬可申請成為區(qū)縣負(fù)責(zé)人或公司高管，號稱可獲得千萬回報。

但網(wǎng)友加入后發(fā)現(xiàn)其電商平臺除會員外，沒有任何實際消費者，項目方不斷以各種理由誘導(dǎo)參與者高價購買產(chǎn)品晉升等級，對于資金短缺者引導(dǎo)其貸款借錢參與。參與者大多為中老年人。網(wǎng)友聯(lián)合部分參與者協(xié)商退款卻返遭威脅。

異地聚集式傳銷

1、貴陽69800

網(wǎng)友通過相親軟件被網(wǎng)戀對象騙至貴陽，隨后假借游玩之名帶領(lǐng)網(wǎng)友到金融城、金鑰匙、世紀(jì)城、花果園等地“轉(zhuǎn)現(xiàn)象”，通過歪曲解讀地標(biāo)建筑試圖為其洗腦。隨后前往各家各戶進(jìn)行為期4天的一對一制度講解，其中包含五級三階制、生活紀(jì)律二十條等等。同時利用感情威脅誘導(dǎo)網(wǎng)友投資參與。見網(wǎng)友無動于衷，對方徹底破防，話語間極盡侮辱之詞。

網(wǎng)友隨即離開向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門舉報，目前已立案偵查。

特此聲明

本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】