在區(qū)塊鏈技術普及與AI深度應用的當下，詐騙分子正以"金融創(chuàng)新"之名行詐騙之實。不法分子冒充知名企業(yè)、虛構區(qū)塊鏈等旗號，采用傳銷模式發(fā)展下線，虛構高額返利理財項目實施詐騙。

一：虛擬貨幣類詐騙

1、“Aifeex艾菲克斯”虛擬貨幣

虛擬貨幣類資金盤。近日，網(wǎng)友反饋比較火的“Aifeex艾菲克斯”理財項目疑似崩盤跑路，內部給出的說明是系統(tǒng)升級，暫時不讓提現(xiàn)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目宣傳：擁有資深且專業(yè)的AI算法團隊，由頂尖數(shù)據(jù)分析師和加密貨幣專家組成，Aifeex AI基金投資涵蓋了不同公鏈1000+優(yōu)質加密貨幣投資標的。參與者交錢即可獲得日收率高達1%-2%高額返利理財項目。

參與該項目需要下載境外軟件，該應用下載提示存在非法金錢交易可能會造成用戶財產(chǎn)損失，未備案，同時還提示帶病毒。

參與該項目只能通過虛擬貨幣交易，同時參與傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌洗錢、詐騙、傳銷。

2、“WWP虛擬幣”

虛擬貨幣類資金盤。該項目打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣質押等名義，推出WWP虛擬貨幣，參與者需要質押 381起步（最高 10,000）獲取會員資格，靜態(tài)收益每月可獲得11.81%收益，同時可獲得等價投資額的WWP虛擬幣，發(fā)展下線可獲得直推獎、三代同級獎、三代超級獎等團隊收益。

該項目需要通過境外軟件進行投資，充值方式為第三方個人、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙。

二：虛假投資理財類騙局

1、套牌的“富途優(yōu)配”跟莊炒股

股票跟投類詐騙。6月份一個名為“新利眾”股票跟投詐騙項目崩盤跑路。昨天晚上，網(wǎng)友反饋，又一個跟莊炒股理財項目崩盤跑路。

該項目冒充“富途證劵”公司的名義，制作散布涉詐APP，宣稱通過“富途優(yōu)配”APP上跟著“專家游彬”炒股，盈利后，莊家獲得30%的利潤，參與者可獲得70%的利潤。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應用無法通過正規(guī)應用平臺下載，只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案。收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

2、套牌的“南京證券vap通道”APP

股票跟投類詐騙。該項目冒充“南京證劵”的旗號，制作散布涉詐APP，推出的VIP通道，聲稱該平臺帶著VIP客戶的資金進場，帶著散戶拉升股票。參與者需要繳納1萬元，跟著“專家”投資股票，賺到60%，收20%分紅。

網(wǎng)友反饋，該應用只能通過第三方鏈接，二維碼下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。

3、虛構的“公信資本”APP

不法分子虛構一家私募公司，打著股票跟投的旗號，制作散布涉詐APP，該項目宣傳跟著“專家”智能跟投股票即可獲得日收率1%-3%高額收益。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，充值方式為第三方個人賬戶/虛擬幣，涉嫌洗錢、詐騙。

小編根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，在企查查獲悉，壓根查不到在香港注冊的一個名為“公信資本資產(chǎn)管理有限公司”企業(yè)，通過查詢統(tǒng)一社會信用代碼查詢發(fā)現(xiàn)是上海的一家公司。

4、套牌的“黑石BlacKstone”APP

虛擬貨幣資金盤。該項目冒充境外“黑石”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“天富龍”“悍高集團”“BTC/X20”“ETH/X15”等返本返息高額理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目正規(guī)平臺查詢不到，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用虛擬貨幣收款，涉嫌洗錢、詐騙。

5、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

6、套牌的“國能”APP

三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、套牌的“福耀分紅系統(tǒng)”APP

不法分子冒充“福耀公司”的名義，制作散布涉詐APP，宣稱參與其中繳納費用購買“董事卡”，可獲得100福耀科技大學分紅，60歲以上人員可獲得160萬元的醫(yī)療保險。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目是他朋友推薦，下載只能通過第三方鏈接、注冊需要推薦碼，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

四：異地聚集式傳銷

1、西安浐灞“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”102800傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運作”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”“國家項目”等旗號，采用五級三階制，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至西安進行洗腦，鼓吹投資102800元加入該組織，次月返回30400元，出局可以獲得1380萬元的回報。

2、綿陽“西部大開發(fā)”38000傳銷

模式：該傳銷組織冒充北京“新時代”公司的名義，打著“西部大開發(fā)”“國家項目”等旗號，鼓吹投資38000元加入該組織，出局可以獲得100 - 500萬獎金。

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