你以為的“安全投資”，其實是 洗錢陷阱！

取現(xiàn)金買黃金”騙局

2025最新詐騙套路解析

詐騙流程，線上誘導(dǎo)：“高薪兼職”，幫人代購黃金，賺取傭金

被動參與洗錢，也是要面臨法律責(zé)任

線下操作：要求受騙者收到資金后，去購買黃金，郵寄指定地點

資金洗白：騙子迅速轉(zhuǎn)賣黃金套現(xiàn)，受騙者銀行卡因收到不明“涉詐資金”被凍結(jié)！

真實案例來源：泗洪檢察

2025年5月，泗洪縣楊某“代購黃金兼職”，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪、幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得被執(zhí)行刑事拘留。

“投資理財”：謊稱現(xiàn)金、黃金兌換美金容易，穩(wěn)賺不賠。

所有正規(guī)投資都支持銀行轉(zhuǎn)賬

線下操作：要求受騙者去取現(xiàn)金，或到金店購買金條/首飾，移交給指定人員參與“投資”

資金洗白：騙子迅速把現(xiàn)金轉(zhuǎn)移至沒有監(jiān)控區(qū)別，在轉(zhuǎn)交“工具人”，最后“洗白”。讓蜀黍難以追蹤。

真實案例來源：馬鞍山發(fā)布

2025年7月，馬鞍山一女子輕信網(wǎng)上某公司高管的男子，憑借“內(nèi)幕信息”投資賺錢。因男子的內(nèi)部人員無法自行操作，懇請李女士幫忙操作其賬戶，李女士發(fā)現(xiàn)該投資真能獲利。男子引誘李女士也跟著投資，李女士前期小額投資都獲得收益且進(jìn)賬。在男子的引誘下深信不疑，便加大投資，取了47萬元現(xiàn)金準(zhǔn)備換成美金繼續(xù)投資。就在她準(zhǔn)備將錢線下交給“兌換人員”時，警方接到預(yù)警后立即進(jìn)行找到李女士勸阻錢保住，成功避免損失！

警惕！這類詐騙危害極大

? 利用黃金特性：

拒絕“朋友介紹”“特殊渠道”

? 法律風(fēng)險極高：

被精準(zhǔn)篩選目標(biāo)：針對想賺快錢的年輕人

防騙黃金5法則

1?? 現(xiàn)金交易=危險信號

2?? 黃金只認(rèn)銀行/正規(guī)金店

3?? 天上不會掉餡餅

4?? 兼職先查公司資質(zhì)

5?? 立即安裝國家反詐中心APP

致所有投資者

緊急情況處理

?? 已參與類似操作？立即：

1?? 停止所有交易

2?? 保留聊天/轉(zhuǎn)賬記錄

3?? 撥打96110自首備案

?? 發(fā)現(xiàn)身邊人有類似行為？

1?? 立即勸阻 2?? 向公安機關(guān)舉報

小編（受騙者）的忠告：

每個被騙的人，都曾自信地說'我不會上當(dāng)'

轉(zhuǎn)發(fā)給在乎的人，可能挽救一個家庭