天降“大生意”？小心是陷阱！近期，四川省洪雅縣一位做高檔煙酒生意的商家盧某接到一筆價值58000余元的“蹊蹺生意”，所幸警惕的他在洪雅公安的及時介入下，為外地居民挽回了5.8萬的電詐損失。

事情要從7月15日說起，當(dāng)日，城區(qū)某經(jīng)營高檔煙酒的商行業(yè)主盧某接到一個陌生電話。對方聲稱“姐姐要辦酒席”，需要大量采購高檔煙酒，顯得誠意十足。雙方很快互加微信溝通細(xì)節(jié)。應(yīng)對方要求，盧某通過微信發(fā)送了商行的收款二維碼，對方表示會先支付1000元定金以示誠意。然而，定金并未如約掃碼支付，直到當(dāng)天晚上7點左右，一名陌生男子突然來到店里，在支付完1000元現(xiàn)金作為定金后離開。

7月16日，盧某按照訂單要求，早早備好了價值數(shù)萬元的高檔煙酒后，多次通過微信和電話聯(lián)系訂貨人，催促其來提貨并結(jié)清余款。同樣是等到傍晚，一名陌生男子才來到店內(nèi)要求提貨。然而，在支付環(huán)節(jié)，此人卻開始推三阻四，或以“老板馬上轉(zhuǎn)賬”，或以“資金稍后到賬”為由拖延付款。他在店內(nèi)滯留了超過一個小時，不斷擺弄手機，神色緊張，最終在既未付款也未提貨的情況下匆匆離去，留下滿腹狐疑的盧某。

“對方貨都沒看，就轉(zhuǎn)來近6萬元的‘貨款’，太反常！”7月17日，一筆近6萬元的“貨款”不期而至，但這并沒有讓盧某安心，正當(dāng)自己與對方聯(lián)系時，發(fā)現(xiàn)微信已被對方刪除，這更加加重了盧某的懷疑，“異常的交易、失聯(lián)的‘客戶’、莫名的來款”，這一系列反常舉動瞬間觸發(fā)盧某的警覺：“這和洪雅公安宣傳的洗錢套路有點像！”。盧某的報警激活了洪雅縣反詐中心的應(yīng)急響應(yīng)機制，經(jīng)驗豐富的反詐民警徐飛第一時間接手此案，他敏銳地意識到，這極有可能是詐騙分子利用商戶收款碼進行“洗錢”或“轉(zhuǎn)移贓款”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每一分每一秒都關(guān)乎著受害群眾的血汗錢能否保住。

經(jīng)核查，這近6萬元貨款竟來自山西朔州的一名群眾！時間就是群眾的財產(chǎn)安全！反詐民警徐飛立即指導(dǎo)盧某對賬戶內(nèi)涉案資金進行保護性操作，嚴(yán)防資金被轉(zhuǎn)移。與此同時，一條跨省協(xié)作的綠色通道緊急搭建：洪雅反詐中心迅速將關(guān)鍵信息通報山西朔州警方，兩地公安機關(guān)爭分奪秒，只為趕在詐騙分子轉(zhuǎn)移視線前找到真正的受害人。

朔州警方接到信息后，火速行動。山陰縣公安機關(guān)根據(jù)線索，通過系統(tǒng)查詢、實地走訪等方式，爭分奪秒進行落地核查，終于在最短時間內(nèi)成功找到了依舊“沉迷”于電信詐騙之中的受害人白某某。經(jīng)核實，白某某正因“辦理消防安全工程師退費”遭遇電信詐騙，被誘導(dǎo)將5.8萬余元存款轉(zhuǎn)入了詐騙分子提供的所謂“安全賬戶”——而這個賬戶，正是通過洪雅盧某提供的商行收款碼進行了偽裝接收。

“商家若配合退現(xiàn)，賬戶可能被凍結(jié)，甚至被定性為洗錢共犯！”徐飛強調(diào)，此案中業(yè)主盧某的警惕避免了一場“大麻煩”。目前，58680元被騙資金已通過銀行安全渠道，如數(shù)返還至白某某賬戶，案件正進一步深挖中。

據(jù)洪雅縣反詐中心民警介紹，近期，多地接連發(fā)生以高價收購產(chǎn)品（大米、肉制品、酒類、香煙）為幌子、實為電信詐騙洗錢的案件。不法分子冒充買家，通過加傭金、高買低賣等手段，利用商戶轉(zhuǎn)移涉詐資金，導(dǎo)致商戶卷入違法犯罪活動。該類違法犯罪手段具有訂單金額大，款項由他人支付，商戶收款后會以退貨給予一定補償金要求商家?guī)椭‖F(xiàn)，或向商戶換取現(xiàn)金等方法將資金轉(zhuǎn)移。

“此次經(jīng)歷讓我深刻體會到，面對不法侵害時，有公安機關(guān)作為堅強后盾，有像盧某這樣正直善良的人傳遞正能量，我們的社會才更加安全、溫暖?！卑啄衬车母兄x信表達(dá)了對盧某和公安機關(guān)的感激之情。

洪雅公安提醒：詐騙團伙“套路”迭代，但萬變不離其宗——利用人性貪利心理。任何脫離正規(guī)流程的“快錢交易”，都可能讓你淪為洗錢“工具人”。

來源丨洪雅公安