一、發(fā)行人基本情況

二、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況

三、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) （一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

四、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu)

五、募集資金運(yùn)用 （一）募集資金投資項目概況（單位：萬元）

（二）募集資金使用說明

1.若募集資金凈額不能滿足投資項目需求，按項目輕重緩急調(diào)整投入順序及投資額，不足部分自籌解決；若超額，按規(guī)定履行程序后合理使用。

2.募集資金到位前，公司可自籌資金先行投入，到位后可置換。

六、風(fēng)險因素 （一）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險

（二）與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險

（三）其他風(fēng)險

七、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu) （一）本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)（單位：萬股）

（二）發(fā)行前前十名股東（單位：萬股）

八、控股股東、實際控制人情況 （一）基本信息

（二）控制情況

發(fā)行前，段友濤直接持股 38.00%，通過鼎盛盈科間接控制 4.87%；張伶俐直接持股 32.16%，二人合計控制 75.03% 股份，為夫妻關(guān)系，發(fā)行后仍為控股股東、實際控制人。

（三）控制的其他企業(yè)

九、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 （一）董事

（二）監(jiān)事

（三）高級管理人員

十、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況 （一）主營業(yè)務(wù)

專注于智能配電設(shè)備及配電網(wǎng)數(shù)字化解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事智能配電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)關(guān)鍵設(shè)備，支撐配電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）主要產(chǎn)品

十一、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 （一）按產(chǎn)品類別（單位：萬元）

（二）按銷售區(qū)域（單位：萬元）

十二、所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)

十三、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制

十四、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策

十五、行業(yè)基本情況 （一）行業(yè)簡介

1.電力系統(tǒng)：由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電環(huán)節(jié)組成，電力網(wǎng)含輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)，配電網(wǎng)負(fù)責(zé)電力再分配，按電壓分高壓（110kV-35kV）、中壓（20kV、10kV、6kV）、低壓（220V/380V）配電網(wǎng)。

2.配電設(shè)備：分一次設(shè)備（直接生產(chǎn)、輸送電能，如變壓器、斷路器等）、二次設(shè)備（控制、保護(hù)一次設(shè)備，如繼電保護(hù)裝置等）、智能配電設(shè)備（一二次設(shè)備融合，具智能化特征，如智能環(huán)網(wǎng)柜等）。

（二）行業(yè)技術(shù)水平及特點

?技術(shù)密集型，涉及多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，一次設(shè)備技術(shù)成熟，依賴新材料應(yīng)用；二次設(shè)備依賴新技術(shù)應(yīng)用；智能配電設(shè)備技術(shù)要求高，具智能化、一體化等特點。

（三）行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

1.政策支持：國家多政策支持智能配電設(shè)備及下游電網(wǎng)、配電網(wǎng)等發(fā)展。

2.用電需求增長：2023 年全社會用電量 9.22 萬億千瓦時，同比增 6.7%，預(yù)計 2030 年達(dá) 13 萬億千瓦時以上，帶動電網(wǎng)投資。

3.電網(wǎng)投資高位：2023 年電網(wǎng)投資 5,277 億元（配電網(wǎng) 2,920 億元），2024 年電網(wǎng)投資 6,083 億元，同比增 15.3%，“十四五” 配電網(wǎng)投資超 1.52 萬億元。

4.智能電網(wǎng)推進(jìn)：2021-2030 年國家電網(wǎng)加大配電網(wǎng)投入，提升智慧化水平，2025 年基本建成智慧配電網(wǎng)。

5.新型電力系統(tǒng)構(gòu)建：推動配電網(wǎng)向有源配電網(wǎng)發(fā)展，帶動智能配電設(shè)備技術(shù)和市場需求。

6.技術(shù)與市場發(fā)展：配電設(shè)備智能化、綠色低碳化趨勢明顯，市場需求增長，2023-2024 年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速目標(biāo)達(dá) 9% 以上。

（四）行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險

（五）行業(yè)周期性特征

無明顯周期性，下游行業(yè)總體穩(wěn)定增長，未來智能配電設(shè)備行業(yè)將保持穩(wěn)定增長。

十六、公司行業(yè)地位及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 （一）行業(yè)競爭格局

（二）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（三）發(fā)行人行業(yè)地位

?專注智能環(huán)網(wǎng)柜、智能柱上開關(guān)、箱式變電站，具研發(fā)與技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、管理團(tuán)隊、品牌優(yōu)勢。

?國家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標(biāo)中，報告期內(nèi)智能環(huán)網(wǎng)柜、智能柱上開關(guān)、箱式變電站合計中標(biāo)數(shù)量分別排名第 6、第 2、第 3。

?獲國家級專精特新 “小巨人” 企業(yè)等多項資質(zhì)榮譽(yù)，技術(shù)實力較強(qiáng)。

十七、銷售情況和主要客戶 （一）主要產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)銷情況（單位：面、臺、套）

（二）主要產(chǎn)品價格變動情況（單位：元 / 面、元 / 臺）

（三）報告期內(nèi)主要客戶情況（單位：萬元） 2024 年度

2023 年度

十八、采購情況及主要供應(yīng)商 （一）原材料采購情況（單位：萬元） 2024 年度

（二）主要能源消耗情況

（三）報告期內(nèi)前五大原材料供應(yīng)商采購情況（單位：萬元） 2024 年度

十九、公司員工情況 （一）員工人數(shù)及報告期內(nèi)變化情況

（二）員工結(jié)構(gòu)（截至 2024 年 12 月 31 日） 1. 專業(yè)結(jié)構(gòu)

2. 受教育程度

3. 年齡結(jié)構(gòu)

（三）研發(fā)人員情況 1. 研發(fā)人員認(rèn)定口徑

?直接從事新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)研發(fā)活動的人員，均為全時研發(fā)人員，無兼職情況。

2. 研發(fā)人員數(shù)量、占比、學(xué)歷分布情況（單位：人）

（四）報告期內(nèi)社會保險和住房公積金繳納情況

?差異原因：新入職人員手續(xù)未辦、員工在其他單位繳納、退休返聘、員工自愿放棄。

?報告期內(nèi)社保和公積金繳納金額差異占營業(yè)利潤比分別為 0.62%、0.48%、0.38%，影響較小。