江蘇
2024年，中國公安部公布了一條消息，說緬北有個(gè)叫劉家的團(tuán)伙被正式起訴了，這可不是一般的詐騙或偷盜，而是一個(gè)掛著公司名頭的犯罪組織，他們叫“福利來集團(tuán)”，一年騙了26億，賭錢流水超過80億，劉正祥負(fù)責(zé)運(yùn)營，劉正琦負(fù)責(zé)招人，劉正茂管錢，他們分工清楚，像正經(jīng)公司那樣做事，干的卻全是違法的勾當(dāng)。
這個(gè)團(tuán)伙不靠打打殺殺過日子，他們買下東城一大片地，酒店、公寓、賭場(chǎng)全歸他們管，詐騙公司想進(jìn)來干活，行，先交一百萬一個(gè)月的租金，他們還開擔(dān)保公司，專門幫人從國內(nèi)偷渡過來，蛇頭帶人到了，他們安排住處和工作，人一進(jìn)園區(qū)就被盯死，哪也去不了，整個(gè)流程像流水線，一個(gè)環(huán)節(jié)扣著一個(gè)環(huán)節(jié)，沒人能輕易脫身。
他們的錢怎么洗，辦法多的是，拿賭場(chǎng)的賬單當(dāng)收入，水電費(fèi)發(fā)票也能抵賬，有人覺得洗錢比洗車還容易，黑錢變白錢，往房產(chǎn)里投，往娛樂行業(yè)里塞，看著是正經(jīng)生意，可每一分錢都沾著受害者的血，專案組查到的時(shí)候，連會(huì)計(jì)都愣了，這哪是犯罪團(tuán)伙，分明是個(gè)有財(cái)務(wù)體系的黑色公司。
劉家沒當(dāng)官，卻比誰都懂怎么使勁兒，花錢請(qǐng)緬甸退下來的官員當(dāng)顧問，晚上請(qǐng)客吃飯，最少五萬起步，包間里。
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