柬埔寨太子集團(tuán)將陳志描述為“一位受人尊敬的企業(yè)家和著名的慈善家”。

年僅37歲的陳志目前被指控為龐大網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的幕后主謀。這個(gè)人今年只有37歲，還是一個(gè)80后，他留著山羊胡，又長(zhǎng)著一張娃娃臉，看起來(lái)比實(shí)際年齡還要小。

而他之所以能夠出名，還是因?yàn)槊绹?guó)司法部指控他在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數(shù)十億美元的加密貨幣。

目前，美國(guó)財(cái)政部已經(jīng)沒(méi)收了與陳志相關(guān)的價(jià)值超過(guò)140億美元的比特幣，這也是有史以來(lái)最大的加密貨幣查扣案。

一個(gè)柬埔寨80后華裔，憑什么能夠詐騙全球投資者百億美元？

陳志是福建人，最初僅僅只是在一家規(guī)模不大的網(wǎng)絡(luò)游戲公司工作，后來(lái)2010年末開(kāi)始移居柬埔寨，開(kāi)始涉足當(dāng)?shù)嘏畈l(fā)展的房地產(chǎn)行業(yè)。

陳志到柬埔寨的時(shí)候，恰逢柬埔寨房地產(chǎn)投機(jī)熱潮的開(kāi)始，從度假勝地到海邊別墅，陳志在這個(gè)過(guò)程中，積累了自己人生中第一筆財(cái)富。

到2014年，陳志加入柬埔寨國(guó)際，這讓他可以以自己的名義購(gòu)買(mǎi)土地，但陳志的資金來(lái)源始終不明。2019年，他在馬恩島申請(qǐng)銀行賬戶時(shí)，稱其一位叔叔在2011年給了他200萬(wàn)美元，用于創(chuàng)辦他第一家房地產(chǎn)公司，但沒(méi)有提供任何證據(jù)。

到了2015年，陳志創(chuàng)立了太子集團(tuán)，專(zhuān)注于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，當(dāng)時(shí)他年僅27歲，可以說(shuō)是年輕有為。

到了2018年，他又獲得商業(yè)銀行牌照，并成立了太子銀行。同年，他以250萬(wàn)美元的最低投資金額獲得了塞浦路斯護(hù)照，從而輕松進(jìn)入歐盟，后來(lái)他還獲得了瓦努阿圖身份。

陳志不僅涉足房地產(chǎn)行業(yè)和銀行，還創(chuàng)辦了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年獲得了第四家航空公司的營(yíng)運(yùn)許可。

陳志名下的太子地產(chǎn)集團(tuán)甚至在金邊建造了豪華購(gòu)物中心，在西哈努克城擁有五星級(jí)酒店，甚至制定了另一項(xiàng)計(jì)劃，那就是斥資160億美元在西哈努克城打造一座名為“光之灣”的生態(tài)城市。

商業(yè)版圖不斷擴(kuò)大，到2020年，陳志也直接被授予柬埔寨最高勛章“勛爵”，要想獲得此頭銜，至少需要向柬埔寨捐贈(zèng)50萬(wàn)美元。

陳志和柬埔寨的關(guān)系也非常親密；自2017年起，陳志就擔(dān)任柬埔寨內(nèi)政部長(zhǎng)蘇慶的顧問(wèn)，也是蘇慶兒子的商業(yè)伙伴，同樣也是洪森的顧問(wèn)。

到2023年洪森繼任柬埔寨首相后，他又擔(dān)任洪森之子的顧問(wèn)。

有柬埔寨身份加持，疊加商業(yè)上的成功，陳志在當(dāng)?shù)馗潜蛔u(yù)為慈善家，曾為低收入學(xué)生設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金，并在新冠時(shí)期捐錢(qián)捐物。

直到此刻，陳志都掩蓋的極好，接觸過(guò)陳志的人形容他非常有禮貌、非常冷靜、非常慎重。

而明面上的商業(yè)版圖之下，陳志還隱藏著一個(gè)龐大的詐騙集團(tuán)。

2019年，柬埔寨西哈努克城的房地產(chǎn)泡沫破裂，而柬埔寨的網(wǎng)賭也吸引了大量的關(guān)注，迫于各方的壓力，柬埔寨首相洪森于同年8月下令禁止網(wǎng)賭。

隨著西哈努克城主要業(yè)務(wù)的崩潰，其中有幾十萬(wàn)國(guó)人離開(kāi)，太子集團(tuán)的許多住宅區(qū)也出現(xiàn)空置。

而陳志在這個(gè)過(guò)程中，也開(kāi)始了他的揮霍。

根據(jù)英國(guó)的說(shuō)法，2019年，陳志就在倫敦北部購(gòu)買(mǎi)了一套價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的豪宅，并在倫敦金融區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一座價(jià)值9500萬(wàn)英鎊的辦公大樓。美國(guó)方面則稱，陳志在紐約購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)、私人飛機(jī)、超級(jí)游艇以及一幅畢加索的畫(huà)作。

此外，英美也指控陳志的財(cái)富來(lái)自電詐和洗錢(qián)。

目前英美已經(jīng)對(duì)陳志和太子集團(tuán)有關(guān)的128家公司以及17名涉嫌協(xié)助經(jīng)營(yíng)詐騙集團(tuán)的來(lái)自七個(gè)不同國(guó)家的人員實(shí)施了制裁，而陳志在英美有關(guān)的資產(chǎn)也被凍結(jié)。

制裁公告描述了一個(gè)由空殼公司和加密貨幣錢(qián)包組成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，而資金通過(guò)這些網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移以掩蓋來(lái)源。

公共指出：太子集團(tuán)跨國(guó)犯罪組織從一連串跨國(guó)犯罪中獲利，這是一種詐騙手法，通過(guò)誘導(dǎo)受害者勒索，受害者往往是未成年——洗錢(qián)、各種詐騙與非法勾當(dāng)，網(wǎng)賭，以及為了營(yíng)運(yùn)至少十個(gè)位于柬埔寨的詐騙園區(qū)而進(jìn)行的大規(guī)模人口運(yùn)營(yíng)。

而我國(guó)也至少?gòu)?020年起就悄悄調(diào)查太子集團(tuán)，目前也已經(jīng)有多起案件指控該公司實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

目前我國(guó)也已經(jīng)成立專(zhuān)案組，對(duì)太子集團(tuán)展開(kāi)調(diào)查。

美英兩國(guó)則指控，太子集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)是金?？萍紙@等企業(yè)，該園區(qū)由太子集團(tuán)在靠近越南邊境的芷蕾托姆地區(qū)建造。

在過(guò)去，太子集團(tuán)曾否認(rèn)參與任何詐騙活動(dòng)，并表示與金福集團(tuán)已經(jīng)不再有任何關(guān)聯(lián)，但英美兩國(guó)的調(diào)查認(rèn)為，兩者之間仍然有明顯的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

可以說(shuō)，太子集團(tuán)在當(dāng)?shù)厥浅裘阎?。根?jù)案件材料來(lái)看，在調(diào)查陳志的過(guò)程中，相關(guān)人員訪問(wèn)了多位在金福集團(tuán)附近居住和工作的人，他們描述了那些試圖逃離園區(qū)的國(guó)人、越南人和馬來(lái)西亞人遭受殘酷毆打的情況，而這些人也被迫在那里從事電詐。

而更重要的可能還是，即便陳志面臨如此嚴(yán)重的刑事指控，但太子集團(tuán)仍然能夠建立全球影響力，卻沒(méi)有引起警覺(jué)，這才是最可怕的。

隨著英美聯(lián)手制裁引發(fā)廣泛關(guān)注后，各大企業(yè)也紛紛和太子集團(tuán)劃清界限。其中最搞笑的是柬埔寨央行，它向儲(chǔ)戶發(fā)布了一份聲明，保證他們能夠從太子銀行提取資金，而韓國(guó)則直接凍結(jié)了太子銀行在韓國(guó)銀行持有的6400萬(wàn)美元存款。

新加坡和泰國(guó)也承諾對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的太子集團(tuán)子公司展開(kāi)調(diào)查，在美英制裁的18個(gè)人中，有三個(gè)是新加坡人。

柬埔寨除了敦促美英當(dāng)局確保其指控有足夠證據(jù)之外，幾乎沒(méi)有發(fā)表任何聲明。

這對(duì)柬埔寨來(lái)說(shuō)，可能才是最大的黑料，畢竟不管是洪深還是其他精英人士，都和陳志有著密切的聯(lián)系，也因?yàn)榧砥艺媾R著越來(lái)越大的壓力，所以他們對(duì)詐騙企業(yè)的容忍度也很高。

甚至有人估計(jì)，柬埔寨詐騙企業(yè)可能占柬埔寨經(jīng)濟(jì)總量的一半左右。

可以說(shuō)，柬埔寨才是真正的“電詐之鄉(xiāng)”。

至于陳志本人，自美英宣布制裁以來(lái)，就再也沒(méi)有任何他的消息，這位柬埔寨最有權(quán)勢(shì)的人，也不得不暫避鋒芒。

事實(shí)上，這個(gè)事情我還挺樂(lè)觀的；尤其是對(duì)國(guó)內(nèi)的很多普通人來(lái)說(shuō)，可謂是苦電詐久矣，畢竟許多人因?yàn)殡娫p失去親人朋友，現(xiàn)在柬埔寨又一電詐集團(tuán)被揪出來(lái)，對(duì)我們而言，至少是好事。

不管是誰(shuí)先揪出來(lái)，不重要，這件事也至少說(shuō)明了，在很多議題上，其實(shí)中西都是有合作的可能的，尤其是在代表大眾利益問(wèn)題上，大家的方向也是一致的。

畢竟打擊電詐，人人有責(zé)。陳志賺的每一分錢(qián)，花的每一分錢(qián)背后，可都是人血饅頭。這件事我必須要夸一句，英美干得好，當(dāng)然我國(guó)也都跟進(jìn)了，這也算是雙方一個(gè)不大不小的合作，也是未來(lái)的一個(gè)曙光。

end.