河北
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，泰國已查獲約100億泰銖（23億人民幣）資產(chǎn)，并指這些資產(chǎn)與在東南亞營運(yùn)詐騙園區(qū)的犯罪集團(tuán)有關(guān)。
綜合法媒和《曼谷郵報(bào)》報(bào)道，阿努廷星期三（12月3日）說，這次遭查扣100億泰銖資產(chǎn)的疑犯均屬重案要犯，包括柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志、一名柬埔寨參議員，以及兩名泰國公民。阿努廷強(qiáng)調(diào)：調(diào)查將根據(jù)證據(jù)和不法行為展開。所有違法者都將依法處理，不會偏袒任何人。
圖為柬埔寨太子集團(tuán)官網(wǎng)
美國司法部于今年10月起訴陳志，指他從事人口販賣、網(wǎng)絡(luò)詐騙等活動，并指揮設(shè)立在柬埔寨各地的詐騙窩點(diǎn)，向美國以及世界各地的受害者進(jìn)行加密貨幣投資詐騙。被查獲的約150億美元比特幣，也是犯罪所得。緊接著，多地政府展開行動，英國政府凍結(jié)與陳志有關(guān)的價值超過1億3000萬美元的資產(chǎn)。
泰國反洗錢當(dāng)局星期二（12月2日）透露，已查封陳志約100項(xiàng)資產(chǎn)，包括土地、現(xiàn)金、奢侈品和珠寶，總值3億7300萬泰銖。當(dāng)局也充公了柬埔寨參議員、柬埔寨前首相洪森親信符國安近1500萬美元資產(chǎn)。
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