作者：金翰明律師，詐騙犯罪案件辯護(hù)律師，廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心秘書長

近期，金律師處理了幾起因受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪的案件，此類型案件的辯護(hù)存在共同的爭議問題，但個(gè)案的性質(zhì)、爭議焦點(diǎn)又有所不同。現(xiàn)結(jié)合我們辦理類似案件遇到的相關(guān)情況，對(duì)該類案件的辯護(hù)和定性進(jìn)行分析和探討。

涉請(qǐng)托辦事類型的案件，主要的刑事風(fēng)險(xiǎn)在于詐騙罪與賄賂犯罪，考慮到我們的專注領(lǐng)域，以及司法實(shí)務(wù)中的部分案例，本文僅就受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪的案件類型進(jìn)行辯護(hù)探討。

第一，行為人是否收了錢，是受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪案件，首先要確認(rèn)的事實(shí)。

受請(qǐng)托辦事，首要的問題是錢以及錢的流向，行為人有沒有收錢，是針對(duì)行為人個(gè)人而言，必須要確認(rèn)的辯護(hù)前提。

行為人是否收了錢，存在事實(shí)和證據(jù)兩個(gè)角度的考量，其根本原因是刑事案件的證明責(zé)任的歸屬。因此在司法實(shí)務(wù)中，針對(duì)是否收錢的問題，存在事實(shí)辯和證據(jù)辯兩種。例如有確切的證據(jù)證明行為人沒有收錢，錢是被他人收取；或是現(xiàn)有證據(jù)無法證明行為人存在收錢的事實(shí)，從存疑有利于行為人的角度，自然要做有利于行為人，即行為人沒有收錢的事實(shí)推定。

當(dāng)然，在涉共同犯罪案件中，并不一定要求行為人本人收錢，才成立詐騙罪。但是行為人是否收錢，仍是我們辯護(hù)時(shí)首先要確定的事實(shí)，在此基礎(chǔ)上，才能精準(zhǔn)判斷后續(xù)的辯護(hù)思路。

例如，我們處理的一起案件中，案件證據(jù)不能證明行為人存在收錢的事實(shí)，在辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定的共同犯罪中，同樣不能確實(shí)充分的證明行為人存在虛假承諾。行為人事實(shí)上只是與涉案人員一起吃過飯，事后他人虛構(gòu)行為人的身份和辦事能力，并以此收取家屬款項(xiàng)。在本案中，我們認(rèn)為行為人只是“被動(dòng)”的替他人“站了臺(tái)”，行為人沒有參與實(shí)施共同犯罪的故意，沒有證據(jù)證明行為人收過錢，或者實(shí)際參與錢的分配，因此我們認(rèn)為行為人不構(gòu)成詐騙罪。

第二，以何種名義收錢，雙方對(duì)款項(xiàng)性質(zhì)的合意，是受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪案件辯護(hù)的核心問題。

在我們接觸的此類案件中，通常存在兩種案件類型：

一是行為人與相對(duì)人之間達(dá)成某種合意，相對(duì)人支付的費(fèi)用屬于給行為人的“勞務(wù)費(fèi)”“辛苦費(fèi)””喝茶費(fèi)“，雙方之間明確清楚款項(xiàng)的性質(zhì)，或雖未明說但雙方對(duì)此都心知肚明。此種情況下，應(yīng)視為雙方對(duì)于款項(xiàng)有明確合意的“勞務(wù)性質(zhì)”，只要后續(xù)行為人確實(shí)有受請(qǐng)托、為相對(duì)人辦事的實(shí)際行為，不論受請(qǐng)托事項(xiàng)最終是否辦成，都不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪性質(zhì)。

二是行為人虛構(gòu)要支付給他人“斡旋費(fèi)用”“辦事費(fèi)用”為由，要求相對(duì)人支付一筆款項(xiàng)。但是實(shí)際情況是，并不存在潛在的第三方介入辦事，行為人也根本沒有聯(lián)系第三方介入的考量和實(shí)際行為，行為人只是通過虛構(gòu)第三方、虛構(gòu)第三方辦事能力、虛構(gòu)第三方辦事費(fèi)用，以此取得相對(duì)人支付的款項(xiàng)，并占為己有。行為人存在虛構(gòu)費(fèi)用，相對(duì)人因此產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，此類案件是較為常見的涉詐騙罪案件類型。

第三，行為人是否具有辦事能力、是否具備辦成事情的條件，是認(rèn)定受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪案件的另一關(guān)鍵問題。

拋開賄賂犯罪而言，社會(huì)生活中并非所有的請(qǐng)托事項(xiàng)都會(huì)涉嫌違法、犯罪，也存在諸多合法的請(qǐng)托事項(xiàng)。因此，請(qǐng)托事項(xiàng)是否具備合法性前提，也可能成為整個(gè)案件判斷涉案人員主觀故意，以及最終對(duì)案件定性的參考要素。

此外，在受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪案件中，行為人是否具備辦事能力，是否具有辦成請(qǐng)托事項(xiàng)的條件，是案件定性辯護(hù)的另一核心問題。

例如，在我們接觸的一起案件中，張某為某一學(xué)校處理招生事宜，學(xué)校每年對(duì)于張某有固定的招生推舉名額，但是被推舉的學(xué)生最終是否被錄取，仍由學(xué)校審核。相對(duì)人了解到情況后，聯(lián)系張某幫忙處理小孩的升學(xué)事宜，并給了張某一筆“喝茶費(fèi)”。在本案中，涉案人員的行為或許存在“違紀(jì)”甚至其他違法情形，但是張某具備受請(qǐng)托的辦事能力，受請(qǐng)托事項(xiàng)并非是張某虛構(gòu)的不可能實(shí)現(xiàn)的事實(shí)，張某不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。

但是在其他案件中，行為人虛構(gòu)身份、虛構(gòu)辦事能力、虛構(gòu)辦成請(qǐng)托事項(xiàng)的條件，將自己根本不可能辦成的事項(xiàng)，描述成能夠“搞定”的事實(shí)。且在案證據(jù)證明行為人收取款項(xiàng)后，也根本沒有實(shí)際辦理請(qǐng)托事項(xiàng)的意愿，也沒有聯(lián)系他人辦事的實(shí)際行為，此種情形下，行為人往往會(huì)被認(rèn)定成立詐騙罪。

第四，對(duì)款項(xiàng)的約定、請(qǐng)托事項(xiàng)辦不成后如何處理款項(xiàng)，行為人是否愿意退款，是認(rèn)定行為人是否具有非法占某目的，是否成立詐騙罪的核心問題。

在受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪案件中，有一些案件是由于請(qǐng)托事項(xiàng)塵埃落定，確認(rèn)事情辦不成之后，行為人未能及時(shí)退還款項(xiàng)引發(fā)的；也有一部分案件中，請(qǐng)托事項(xiàng)能否辦成尚未確定，但由于事情辦理過程中出現(xiàn)新的案件情況變化，導(dǎo)致相對(duì)人去報(bào)案或者案件被辦案機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的情形。

上述不同情形，對(duì)行為人退款與否的認(rèn)定，以及非法占有目的的判斷應(yīng)進(jìn)行分別討論：

其一，在受請(qǐng)托辦事涉詐騙罪案件中，如果行為人具備辦事的能力和條件，又和相對(duì)人約定事情辦不成即退款，則難以認(rèn)定行為人對(duì)“請(qǐng)托款項(xiàng)”的非法占有目的。如果在案證據(jù)無法證明行為人事后想要非法占有請(qǐng)托款項(xiàng)，更加無法認(rèn)定行為人涉嫌詐騙犯罪。

其二，行為人本人雖不具有直接的辦事能力，但是其將自己作為斡旋方，在收取相對(duì)人款項(xiàng)后，積極的去為相對(duì)人聯(lián)系第三方處理請(qǐng)托事項(xiàng)，有實(shí)際的辦事意愿、積極創(chuàng)造辦成事情的條件，并約定如果辦不成請(qǐng)托事項(xiàng)，會(huì)退還款項(xiàng)，則難以認(rèn)定行為人的非法占有目的。

例如，李某受相對(duì)人請(qǐng)托，幫忙處理黃某的相關(guān)案件，李某和家屬約定收取家屬款項(xiàng)，去為黃某請(qǐng)最好的律師，并提前收取請(qǐng)律師需要支付的大概費(fèi)用，李某也從請(qǐng)托款項(xiàng)中獲得一定的報(bào)酬和好處費(fèi)。雙方達(dá)成約定后，李某積極去聯(lián)系、溝通律師，溝通案件進(jìn)展，但最終由于諸多愿意限制，并未處理好受請(qǐng)托事項(xiàng)。在此種情形下，由于李某和相對(duì)人及其家屬約定，事情辦不成退還款項(xiàng)，李某也存在實(shí)際退款行為或意愿的，不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。

其三，針對(duì)雙方事先約定退款，但行為人最終無法退款的情形，也并非必然成立詐騙罪，仍是要結(jié)合行為人是否虛構(gòu)身份、虛構(gòu)辦事能力、虛構(gòu)辦事條件等欺騙手段進(jìn)行判斷。如行為人在接受請(qǐng)托時(shí)，不存在核心的欺騙手段，后續(xù)由于客觀原因或其他原因，不能及時(shí)還款的，仍可能不構(gòu)成詐騙罪，最終是無罪或是構(gòu)成侵占罪等輕罪，需要視案件具體情況進(jìn)行判斷和分析。