卓達(dá)案件，終于有消息了。

如果有不了解前因后果的，可以戳石門樓市在2019年發(fā)布的這篇?dú)v史文章復(fù)習(xí)一下：

根據(jù)石家莊日?qǐng)?bào)社消息，2022年11月8日至9日，河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院、橋西區(qū)人民法院、新華區(qū)人民法院等12個(gè)本市區(qū)、縣（市）人民法院對(duì)被告單位卓達(dá)控股集團(tuán)有限公司、卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、卓達(dá)新材料科技集團(tuán)有限公司及被告人楊卓舒、楊汗青、張建平等人非法吸收公眾存款系列案件進(jìn)行了一審宣判。

人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，自2003年以來，被告單位卓達(dá)控股集團(tuán)有限公司、卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、卓達(dá)新材料科技集團(tuán)有限公司、被告人楊卓舒、楊汗青、張建平等人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法懲處。根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出判決。

以非法吸收公眾存款罪對(duì)三被告單位分別判處罰金；

對(duì)在單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員即被告人楊卓舒、楊汗青、張建平等七名主犯，分別判處有期徒刑九年六個(gè)月至四年不等刑罰，并處罰金；

對(duì)其他被告人按犯罪情節(jié)輕重分別判處相應(yīng)刑罰。對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)產(chǎn)依法予以處置。

與此同時(shí)，裕華區(qū)人民法院也發(fā)布了“卓達(dá)案件全國投資人信息登記公告”。

我們梳理一下重點(diǎn)：

登記對(duì)象：凡與卓達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并持有合同、協(xié)議、借據(jù)、收據(jù)等有效憑證的投資人（包括個(gè)人和單位）

登記時(shí)間：2022年11月9日19:00至11月29日19:00

（向上滑動(dòng)查看內(nèi)容）

為準(zhǔn)確查清事實(shí)、確認(rèn)投資人合法權(quán)益，根據(jù)《處置非法集資工作操作流程（試行）》（處非聯(lián)發(fā)〔2008〕4號(hào)）及有關(guān)法律法規(guī)，將依法開展卓達(dá)案件全國投資人信息登記工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、登記時(shí)間

2022年11月9日19:00至11月29日19:00。

二、登記對(duì)象

凡與卓達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并持有合同、協(xié)議、借據(jù)、收據(jù)等有效憑證的投資人（包括個(gè)人和單位）。

三、登記內(nèi)容

投資人對(duì)以下信息逐項(xiàng)信息登記：

1.身份信息：姓名、性別、身份證號(hào)碼、家庭住址；

2.聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機(jī)號(hào)碼和固定電話號(hào)碼；

3.合同（協(xié)議）信息：合同（協(xié)議）名稱、投資金額、未返還投資金額、已獲收益或補(bǔ)償金以及房產(chǎn)信息、房屋信息等；

4.交易信息：投入資金的收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、資金流水單等；返還資金的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、資金流水單等。

四、登記流程

為提高工作效率、做好新冠肺炎疫情防控工作，本次信息登記工作采用手機(jī)APP線上登記。投資人在通過本人手機(jī)掃描下方二維碼下載安裝“卓達(dá)案件投資人信息登記系統(tǒng)”手機(jī)APP（僅支持安卓手機(jī)操作系統(tǒng)），按系統(tǒng)提示錄入本人身份信息進(jìn)行“實(shí)名認(rèn)證”后，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇進(jìn)入適宜的欄目，填寫有關(guān)內(nèi)容并上傳相關(guān)證明材料（合同、協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、資金流水單等，拍照或掃描后錄入系統(tǒng)）。

五、注意事項(xiàng)

1.為有效防控冒用他人身份騙取信息登記行為，系統(tǒng)的“實(shí)名認(rèn)證”須由投資人本人親自辦理。投資人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人、正在服刑的，可由其法定代理人辦理；投資人已經(jīng)死亡的，由其繼承人持繼承權(quán)公證書辦理。投資人為單位的，須由法定代表人（非法人單位的由主要負(fù)責(zé)人）辦理。上述所需提供的材料以系統(tǒng)提示為準(zhǔn)。

2.請(qǐng)投資人及時(shí)、全面、如實(shí)進(jìn)行信息登記，避免因不及時(shí)、不全面、不準(zhǔn)確而影響自己的合法權(quán)益，所產(chǎn)生的法律后果自負(fù)。

3.投資人應(yīng)對(duì)自身身份認(rèn)證行為以及提交信息的真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任。故意編造虛假信息，干擾信息登記工作的，將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

4.投資人應(yīng)注意防范電話詐騙，信息登記受理機(jī)構(gòu)不會(huì)通過電話、短信等方式要求提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼及其他個(gè)人隱私信息，也不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

5.信息登記受理期間，如有意見、建議，請(qǐng)通過“卓達(dá)案件投資人信息登記系統(tǒng)”的“我要咨詢”功能反映，也可通過公告所附的咨詢點(diǎn)、咨詢電話進(jìn)行咨詢，有關(guān)機(jī)構(gòu)將安排專人收集、受理并反饋。

6.黨員干部和國家公職人員在參加信息登記后，要主動(dòng)向所屬縣（市、區(qū)）紀(jì)委監(jiān)委或所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)如實(shí)報(bào)備所登記的信息，并如實(shí)說明資金來源。

如果你符合上述登記條件，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記。

裕華區(qū)人民法院、石家莊日?qǐng)?bào)社

法律顧問 | 河北天捷律師事務(wù)所 喬維剛