作者：金翰明律師，詐騙犯罪案件辯護(hù)律師，廣強(qiáng)律師事務(wù)所詐騙犯罪辯護(hù)與研究中心秘書長(zhǎng)

本案是民營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)家被控詐騙犯罪的典型案例，當(dāng)事人是多家公司負(fù)責(zé)人，在涉案公司開展相關(guān)代理業(yè)務(wù)時(shí)，被辦案機(jī)關(guān)指控構(gòu)成詐騙罪。當(dāng)事人作為公司的負(fù)責(zé)人，被指控為主犯，涉案金額600多萬(wàn)，一旦指控事實(shí)成立，則必然面臨十年以上有期徒刑的重判結(jié)果。

本案經(jīng)過(guò)審查起訴階段、一審階段的辯護(hù)爭(zhēng)取，當(dāng)事人最終獲緩刑判決。案件雖有遺憾，但避免了實(shí)刑重判給當(dāng)事人、企業(yè)帶來(lái)的影響，也基本達(dá)到預(yù)期。

一點(diǎn)遺憾，本案持續(xù)一年的審查起訴期限內(nèi)，我們和當(dāng)事人一直堅(jiān)持爭(zhēng)取無(wú)罪不起訴，但基于各種原因，案件最終還是被起訴，未能得到全案無(wú)罪結(jié)果。

一、案件背景

本案是檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)“案件線索”，主動(dòng)移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈陌讣讣跗诒恍麄鳛闄z察機(jī)關(guān)提前介入、公檢聯(lián)合辦案，同時(shí)涉及紀(jì)檢部門的相關(guān)案件，具有一定的辦案壓力。

二、介入案件

2021年7月，委托人及家屬到廣州與我們面談，在詳細(xì)溝通案件事實(shí)、背景、相關(guān)證據(jù)及辯護(hù)思路后，雙方達(dá)成一致的爭(zhēng)取目標(biāo)，委托人金律師介入案件辯護(hù)。

介入案件時(shí)，案件即將偵查終結(jié)，接近移送審查起訴。在與偵查機(jī)關(guān)初步溝通、了解案件進(jìn)展，并依法指導(dǎo)當(dāng)事人應(yīng)對(duì)后續(xù)程序后，我們做好準(zhǔn)備與檢察機(jī)關(guān)對(duì)接，及時(shí)聯(lián)系閱卷、梳理提交證據(jù)、提交辯護(hù)意見。

三、《起訴意見書》指控當(dāng)事人構(gòu)成詐騙罪、數(shù)額600多萬(wàn)、主犯，當(dāng)事人面臨十年以上有期徒刑的重刑指控。

案件移送審查起訴后，我們及時(shí)到檢察機(jī)關(guān)閱卷，通過(guò)初步查閱卷宗材料，了解到偵查機(jī)關(guān)在起訴意見書中對(duì)當(dāng)事人的指控。

面對(duì)該指控，我們?cè)谠敿?xì)閱卷后，與當(dāng)事人及家屬充分溝通、核實(shí)、梳理了涉案公司相關(guān)的實(shí)物證據(jù)，先后數(shù)次向檢察機(jī)關(guān)提交當(dāng)事人的無(wú)罪證據(jù)。

我們堅(jiān)持事實(shí)、證據(jù)主要由當(dāng)事人主張的觀點(diǎn)，在與當(dāng)事人溝通后，由當(dāng)事人先后向檢察機(jī)關(guān)提交了多份書面的自行辯護(hù)意見，對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)進(jìn)行說(shuō)明。

在此基礎(chǔ)上，辯方詳細(xì)審閱卷宗證據(jù)，并進(jìn)一步核實(shí)、確認(rèn)辯方提交的無(wú)罪證據(jù)后，先后數(shù)次向辦案機(jī)關(guān)提交了《建議不起訴法律意見書》《補(bǔ)充法律意見書》等多份書面辯護(hù)意見。通過(guò)與檢察機(jī)關(guān)面談、電話溝通，了解案件進(jìn)展，提出辯護(hù)意見，調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。

通過(guò)審查起訴階段近一年的辯護(hù)爭(zhēng)取，檢察機(jī)關(guān)最終采納了辯方的主要辯護(hù)意見，在《起訴書》中拿掉了近600萬(wàn)元的主要指控事實(shí)和數(shù)額，最終以30多萬(wàn)元的涉案金額進(jìn)行指控。

四、一審階段的辯護(hù)

本案移送一審法院后，辯方與法院、檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行了必要的溝通，確認(rèn)本案可能的處理結(jié)果，經(jīng)與當(dāng)事人本人確認(rèn)訴訟風(fēng)險(xiǎn)和辯護(hù)利益，當(dāng)事人最終在可接受的建議量刑區(qū)間內(nèi)，決定認(rèn)罪認(rèn)罰。一審法院最終判處當(dāng)事人緩刑。

五、無(wú)罪辯護(hù)的取舍

無(wú)罪辯護(hù)亦或是罪輕辯護(hù)，其目的都是為了促成最有利于當(dāng)事人的處理結(jié)果。本案在漫長(zhǎng)的辯護(hù)周期內(nèi)，我們始終堅(jiān)持為當(dāng)事人做無(wú)罪辯護(hù)，爭(zhēng)取全案無(wú)罪結(jié)果，也成功將10年以上的重判指控，壓縮為可以折中處理的較輕指控。

當(dāng)然，司法實(shí)務(wù)中具體案件的處理結(jié)果，受多方面原因影響，在本案臨近審判，我們對(duì)全案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和溝通確認(rèn)后，調(diào)整辯護(hù)方案為罪輕辯護(hù)，雖有妥協(xié)但仍是盡力為當(dāng)事人獲取最優(yōu)結(jié)果。

最后，希望每個(gè)案件都能得到正當(dāng)處理。