廣東
近日，興業(yè)銀行中山分行通過嚴格把控賬戶風險，主動甄別、警銀協(xié)作的方式，成功攔截一筆異常柜面取現(xiàn)事件，以實際行動踐行金融為民的責任擔當。
當天，客戶嚴*來我行網(wǎng)點辦理取現(xiàn)及提高非柜面限額業(yè)務(wù)。客戶表示賬戶資金是他人匯入的陳皮貨款，但柜面工作人員在進一步核實時警覺情況異常，賬戶小額測試后突現(xiàn)異地勞務(wù)公司大額轉(zhuǎn)入，通過客戶手機與買方求證，對方言辭閃爍，以“信號不好”為由掛斷電話。工作人員以“需進一步核查賬戶情況”為由請客戶稍作等待，后臺人員立即報送反詐中心。經(jīng)公安機關(guān)審訊，嚴*供認出借銀行卡洗錢事實，其手機中更發(fā)現(xiàn)最新話術(shù)模板。此次警銀聯(lián)動，成功堵截了不法分子利用賬戶從事洗錢詐騙等違法犯罪活動。
據(jù)興業(yè)銀行中山分行相關(guān)負責人表示，此次事件的成功攔截，是興業(yè)銀行中山分行落實賬戶風險防控機制的具體實踐，該行始終堅持既要做好銀行賬戶服務(wù)，也要做好賬戶風險防范，在提升銀行賬戶精細化管理水平的同時，持續(xù)優(yōu)化銀行賬戶服務(wù)。
興業(yè)銀行中山分行稱，接下來將持續(xù)落實監(jiān)管精神，充分統(tǒng)籌各方資源，持續(xù)強化風險防控，切實維護百姓資金安全，為金融安全與社會穩(wěn)定貢獻力量。
◆編輯：吳玉珍◆二審：鄭沛鋒◆三審：周亞平
來源：興業(yè)銀行中山分行
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
