——析陳某榮合同詐騙案：詐騙罪與合同詐騙罪的界定

審理法院：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

案號(hào)：（2022）蘇0902刑初137號(hào)

入庫(kù)編號(hào)：2023-03-1-167-001

關(guān)鍵詞：刑事 合同詐騙罪 詐騙罪 合同形式 虛構(gòu)事實(shí) 市場(chǎng)交易秩序

一、 案件事實(shí)概要與爭(zhēng)議焦點(diǎn)

（一） 基本事實(shí)
被告人陳某榮因個(gè)人債務(wù)問題，自2021年8月至9月間，產(chǎn)生了非法占有他人財(cái)物的目的。其先后實(shí)施了三次詐騙行為：

1. 虛構(gòu)某水泥構(gòu)件有限公司需采購(gòu)招待用酒的事實(shí)，以高價(jià)（1080元/瓶）從被害人孫某處購(gòu)得70箱青花郎白酒，后低價(jià)出售給程某。案發(fā)前歸還31萬(wàn)元。
2. 冒用江蘇某預(yù)涂膜公司采購(gòu)人員身份，使用假名，虛構(gòu)中秋節(jié)送禮需求，以高價(jià)（1380元/瓶）從被害人董某處購(gòu)得170箱洋河夢(mèng)之藍(lán)手工班白酒，后低價(jià)出售。案發(fā)前歸還15萬(wàn)元。
3. 虛構(gòu)江蘇某預(yù)涂膜公司需酒的事實(shí)，以高價(jià)（850元/瓶）從被害人徐某宏處購(gòu)得180箱水井坊典藏大師白酒，后低價(jià)出售。案發(fā)前歸還15萬(wàn)元。

陳某榮通過(guò)上述“高買低賣”手段，共計(jì)騙取白酒價(jià)值人民幣196萬(wàn)余元，案發(fā)前共計(jì)歸還61萬(wàn)元。最終實(shí)際給被害人造成損失135萬(wàn)余元。法院認(rèn)定其行為構(gòu)成合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金，責(zé)令退賠。

（二） 爭(zhēng)議焦點(diǎn)
本案的核心爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于對(duì)被告人陳某榮行為的定性：其行為是構(gòu)成普通的詐騙罪，還是合同詐騙罪？
此爭(zhēng)議的本質(zhì)在于如何理解“合同”在詐騙類犯罪構(gòu)成要件中的意義，以及如何界定“簽訂、履行合同過(guò)程”的范圍。具體而言，即本案中口頭達(dá)成的購(gòu)銷協(xié)議能否認(rèn)定為刑法意義上的“合同”，以及被告人的行為是否不僅侵犯了個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)，更主要地侵害了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序這一合同詐騙罪所保護(hù)的核心法益。

二、 法律分析：詐騙罪與合同詐騙罪的界分理論與本案適用

詐騙罪（《刑法》第266條）與合同詐騙罪（《刑法》第224條）在構(gòu)成要件上屬于法條競(jìng)合關(guān)系，合同詐騙罪是特殊規(guī)定。兩罪區(qū)分的關(guān)鍵，并非簡(jiǎn)單地看是否存在一紙書面合同，而需從行為發(fā)生的領(lǐng)域、侵犯的法益、以及“合同”的性質(zhì)等多個(gè)層面進(jìn)行理論辨析，并將此理論應(yīng)用于本案事實(shí)。

（一） 理論界分：形式標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一

1. 形式標(biāo)準(zhǔn)：行為與“合同”的關(guān)聯(lián)性合同詐騙罪要求詐騙行為必須“在簽訂、履行合同過(guò)程中”實(shí)施。此處的“合同”應(yīng)作廣義理解，不僅包括書面合同，也包括口頭協(xié)議和其他形式。其核心在于體現(xiàn)了市場(chǎng)交易行為的本質(zhì)。只要雙方當(dāng)事人就標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行方式等主要內(nèi)容達(dá)成合意，形成了具有約束力的交易關(guān)系，即可認(rèn)定為刑法意義上的“合同”。交易的形式（口頭或書面）不影響對(duì)“合同”性質(zhì)的認(rèn)定，重點(diǎn)在于行為是否假借了合同這一經(jīng)濟(jì)交往的形式外殼。
2. 實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)法益的侵害側(cè)重這是區(qū)分兩罪的更深層次標(biāo)準(zhǔn)。

• 詐騙罪主要侵犯的是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為可能發(fā)生在任何領(lǐng)域，不必然擾亂某種特定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
• 合同詐騙罪被規(guī)定在《刑法》分則第三章“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”第八節(jié)“擾亂市場(chǎng)秩序罪”中。這意味著，其首要保護(hù)的法益是國(guó)家的市場(chǎng)交易秩序和合同管理制度。行為人利用合同這一市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)工具進(jìn)行詐騙，直接動(dòng)搖了市場(chǎng)交易的信用基礎(chǔ)，破壞了公平、誠(chéng)信、安全的交易環(huán)境。侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)是結(jié)果，但行為的社會(huì)危害性更突出地體現(xiàn)在對(duì)整體市場(chǎng)秩序的破壞上。

因此，構(gòu)成合同詐騙罪，要求行為人的詐騙行為必須發(fā)生在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，并與合同簽訂、履行密切相關(guān)，其危害性已超越個(gè)體間財(cái)產(chǎn)糾紛，上升為對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的侵害。

（二） 本案適用：口頭協(xié)議足以構(gòu)成合同詐騙罪中的“合同”

將上述理論應(yīng)用于陳某榮案，其行為完全符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件：

1. 行為發(fā)生在“簽訂、履行合同過(guò)程中”：陳某榮三次作案的手法高度一致：均以“采購(gòu)”為名，與被害人（酒水銷售商）就白酒的品牌、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交付方式等合同核心條款進(jìn)行了明確的約定。雖然交易主要通過(guò)口頭形式達(dá)成，但這并未改變其作為貨物買賣合同的本質(zhì)。整個(gè)騙局自接洽、磋商（“簽訂”）、至支付部分貨款、收取貨物（“履行”）均緊緊圍繞著這份口頭購(gòu)銷合同展開。其非法占有目的的實(shí)施，完全鑲嵌在合同的簽訂與履行流程之中。
2. 行為侵犯了市場(chǎng)交易秩序：本案被告人的行為并非普通的“借債不還”或街頭詐騙。其選擇的侵害對(duì)象是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)營(yíng)者（酒水專賣店），冒充的是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的交易主體（其他公司采購(gòu)人員），利用的是商品買賣這一最基本的市場(chǎng)交易形式。這種行為嚴(yán)重背離了誠(chéng)實(shí)信用這一市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的帝王法則，使得正常的商業(yè)采購(gòu)活動(dòng)充滿風(fēng)險(xiǎn)，破壞了市場(chǎng)主體間的信任基礎(chǔ)，其危害性顯然已超出了對(duì)三名被害人個(gè)體財(cái)產(chǎn)權(quán)的侵害，直接沖擊了局部的市場(chǎng)交易安全與秩序。這正是合同詐騙罪所要規(guī)制的核心。
3. “高買低賣”模式凸顯非法占有目的：被告人“高買低賣”的行為模式，是其不具有真實(shí)履行合同意愿、具有“非法占有目的”的強(qiáng)力佐證。一個(gè)正常的市場(chǎng)參與者絕不會(huì)持續(xù)地進(jìn)行明顯虧本的交易。其之所以愿意支付高價(jià)（誘騙對(duì)方上當(dāng)）并以低價(jià)急售（快速變現(xiàn)），根本目的就是迅速將騙取的貨物轉(zhuǎn)化為貨幣以供個(gè)人揮霍或還債。這種不計(jì)成本、不顧后果的交易方式，充分暴露其從一開始就沒有打算履行合同支付全部貨款，符合合同詐騙罪的主觀要件。

三、 總結(jié)與辯護(hù)思路啟示

（一） 裁判要旨總結(jié)
鹽城市亭湖區(qū)人民法院的判決準(zhǔn)確地把握了合同詐騙罪的本質(zhì)。其裁判要旨明確指出：區(qū)分兩罪的關(guān)鍵在于詐騙行為是否利用“合同”這一交易形式進(jìn)行，以及是否破壞了市場(chǎng)秩序。本案中，即使是通過(guò)“口頭合同”形式，但只要該口頭協(xié)議具備了合同的本質(zhì)內(nèi)容，且行為嵌入市場(chǎng)交易領(lǐng)域，其危害性就符合合同詐騙罪的規(guī)制范疇。

（二） 辯護(hù)思路啟示
對(duì)于辯護(hù)人而言，本案提供了清晰的思路：

1. 若欲作無(wú)罪或輕罪（詐騙罪）辯護(hù)，應(yīng)重點(diǎn)論證行為與市場(chǎng)交易秩序的關(guān)聯(lián)性不足。例如，若能證明所謂的“采購(gòu)”僅是個(gè)人之間的零星交往，交易對(duì)象非經(jīng)營(yíng)者，交易行為不具有商業(yè)性、經(jīng)營(yíng)性，則有可能主張其未擾亂市場(chǎng)秩序，從而爭(zhēng)取認(rèn)定為普通詐騙罪（量刑相對(duì)較輕）。但在本案中，此路徑因事實(shí)清晰而難以走通。
2. 有效的罪輕辯護(hù)路徑應(yīng)集中于：

• 犯罪數(shù)額的扣除：強(qiáng)調(diào)案發(fā)前歸還的61萬(wàn)元應(yīng)從犯罪總額中扣除，以實(shí)際損失數(shù)額作為量刑基準(zhǔn)。本案判決已采納此點(diǎn)。
• 主觀惡性與社會(huì)危害性：盡管定性為合同詐騙，但仍可論證其行為相較于利用大型項(xiàng)目、復(fù)雜合同進(jìn)行詐騙的案件，主觀惡性和對(duì)宏觀市場(chǎng)秩序的破壞程度相對(duì)較低。
• 量刑情節(jié)：充分利用坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退贓等法定從寬情節(jié)進(jìn)行辯護(hù)。本案辯護(hù)人成功運(yùn)用了這些情節(jié)，獲得了從輕處罰。

綜上所述，陳某榮案清晰地表明，司法實(shí)踐中對(duì)“合同”的認(rèn)定采取實(shí)質(zhì)重于形式的原則。一旦詐騙行為披上了市場(chǎng)交易的外衣，并利用了合同流程，其性質(zhì)就可能從侵犯?jìng)€(gè)人財(cái)產(chǎn)的詐騙罪，轉(zhuǎn)化為同時(shí)危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的合同詐騙罪。這對(duì)于刑事辯護(hù)的策略選擇具有重要的指導(dǎo)意義。

游濤，世理法源--訴訟解決方案專家——高端法律咨詢平臺(tái)創(chuàng)始合伙人

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、職務(wù)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、電信詐騙等刑事法律服務(wù)，以及數(shù)據(jù)、直播、娛樂社交等領(lǐng)域合規(guī)建設(shè)。

公安大學(xué)本科、碩士，人民大學(xué)刑法學(xué)博士，中國(guó)法學(xué)會(huì)案例法學(xué)研究會(huì)理事。曾任北京市某法院刑庭庭長(zhǎng)，從事審判工作十九年，曾借調(diào)最高法院工作。除指導(dǎo)大量案件外，還親自辦理1500余件各類刑事案件，“數(shù)據(jù)”“爬蟲”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導(dǎo)性案例、全國(guó)十大刑事案件或北京法院參閱案例。

曾任某網(wǎng)絡(luò)科技（直播、娛樂社交）上市公司集團(tuán)安全總監(jiān)，還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設(shè)以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、1v1、語(yǔ)音房等專項(xiàng)合規(guī)。

多次受國(guó)家法官學(xué)院、檢察官學(xué)院、公安部、司法部的邀請(qǐng)，為全國(guó)各地法官、檢察官、警官、律師授課；多次受北大、清華等高校邀請(qǐng)講座；連續(xù)十屆擔(dān)任北京市高校模擬法庭競(jìng)賽評(píng)委。在《政治與法律》等法學(xué)核心期刊發(fā)表論文十余篇，在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇，專著《普通詐騙罪研究》。

李 元

乾成北京 合伙人/律師

李元律師有15年北京法院刑事審判經(jīng)歷，曾任審判長(zhǎng),審理了近干件刑事案件,積累了大量的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。其參與或主審的案件或重大復(fù)雜,或影響較大,包括10余件因證據(jù)不足而由檢察機(jī)關(guān)撤訴的案件，以及大量職務(wù)侵占、貪污、受賄、非吸、集資詐騙等類型案件。此外,還專門負(fù)責(zé)審理外國(guó)人犯罪案件。李元律師主攻經(jīng)濟(jì)犯罪的辯護(hù)與控告、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控、涉外刑事法律服務(wù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的刑法保護(hù)等領(lǐng)域。憑借法官的從業(yè)經(jīng)歷和外語(yǔ)特長(zhǎng),李律師在外國(guó)客戶的國(guó)內(nèi)刑事業(yè)務(wù)方面有較大優(yōu)勢(shì)。獲評(píng)律新社《精品法律服務(wù)品牌指南(2024):爭(zhēng)議解決領(lǐng)域》精品律師。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)與控告涉外刑事|知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑法保護(hù)

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