“日賺3000元，全國包旅費”

去年5月

李某在加密通訊軟件上

看到這則招募信息時

明知其中必有蹊蹺

卻仍被高額回報所誘惑

這場精心策劃的“高薪兼職”騙局

讓夢想快速致富的李某

淪為犯罪鏈條上的“搬運工”

最終身陷囹圄

近日，三坪墾區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處李某有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬元。這起案件撕開了電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的冰山一角，更向公眾敲響警鐘：每一次僥幸心理，都可能成為通往監(jiān)獄的“單程票”。

案情回顧

近年來，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動高發(fā)，幫助轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得的“洗錢”犯罪案件發(fā)生數(shù)量也呈現(xiàn)上升趨勢。不少犯罪分子以“高薪兼職”“輕松賺錢”為誘餌，蠱惑法律意識淡薄的年輕人提供銀行卡或協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，使其不知不覺中淪為犯罪幫兇。

2024年5月，李某在加密通訊軟件上刷到一則“日賺3000，全國包旅費”的招募信息。盡管心里清楚“天上不會掉餡餅”，但在高額回報的誘惑下，他猶豫再三，最終動搖。

同年11月，李某與三名同伙驅(qū)車抵達(dá)江蘇昆山。次日清晨，他手持偽造的“中信證券工作證”，敲開了被害人蘭阿梅的家門。在“公司專員”虛假身份的掩護(hù)下，他順利取走42萬元現(xiàn)金。這筆贓款經(jīng)李某之手后，迅速通過多級賬戶分流，最終流向境外詐騙團(tuán)伙。

僅隔一日，李某又以“長江證券專員”身份出現(xiàn)在烏魯木齊。他雇傭司機黃某駕駛租用車輛，在五一農(nóng)場某小區(qū)騙取被害人小飛21萬元現(xiàn)金。為逃避追蹤，又指揮黃某將贓款分批存入不同銀行賬戶。兩次作案，李某共計獲利3350元，卻讓兩位被害人損失63萬元。

今年1月案發(fā)后，李某在巨大的精神壓力下不得不主動投案，并如實交代了犯罪經(jīng)過。最終，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處李某有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬元。

本案主審法官指出，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的核心在于“明知+掩飾行為”。根據(jù)《刑法》第三百一十二條，明知是犯罪所得及其收益，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

“李某的案件具有典型警示意義?！狈ü俦硎?，犯罪分子往往利用“高薪兼職”“輕松賺錢”等話術(shù)，誘騙參與者成為“工具人”。這些“跑腿專員”“取現(xiàn)馬仔”看似只負(fù)責(zé)“取錢存錢”，實則構(gòu)成犯罪鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。每轉(zhuǎn)一筆贓款，都是在為詐騙團(tuán)伙“洗白”非法所得，同時將更多受害者推向深淵。

法官提醒：

★警惕任何要求提供銀行卡、協(xié)助取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的“高薪兼職”；

★遇到自稱“公司專員”上門服務(wù)時，務(wù)必通過官方渠道核實身份；

★加強個人信息保護(hù)，不隨意出示身份證件或拍攝手持證件照片。

★如發(fā)現(xiàn)異常取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等情況，請立即撥打110或反詐專線96110舉報。

來源：今日十二師微信公眾號