2025年10月，美國與英國聯(lián)合宣布對柬埔寨“太子集團”及其創(chuàng)始人陳志實施制裁，指控其運營跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)、洗錢、強迫勞動等罪行。

筆者根據(jù)網(wǎng)絡(luò)搜索的結(jié)果，對“太子集團”及其創(chuàng)始人陳志的信息進行了梳理，分享給大家。

一、個人背景

原名陳志（Chen Zhi），又名Vincent，原籍中國福建省，1987年出生，現(xiàn)擁有柬埔寨和英國雙重國籍，也有報道稱其持有塞浦路斯和瓦努阿圖國籍。在柬埔寨獲封“勛爵”（Duke）頭銜，并曾擔(dān)任首相洪森和洪馬內(nèi)的顧問。

陳志最初在福建從事網(wǎng)吧業(yè)務(wù)，于2011年進入柬埔寨房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域，2014年獲得柬埔寨國籍，并于2015年創(chuàng)立了太子集團，成為柬埔寨城市的知名品牌。2017年，陳志擔(dān)任柬埔寨內(nèi)政部顧問，并與副總理兼內(nèi)政部長蘇慶之子蘇速卡創(chuàng)建了金貝投資公司。

此前，太子集團被指控與賭博活動有關(guān)，其中金貝公司被指是太子集團的子公司。太子集團和律師事務(wù)所發(fā)表聯(lián)合聲明，否認(rèn)涉嫌洗錢等指控，并稱報道中的信息存在虛假和誤導(dǎo)性陳述。他們表示，與中國法院判決不符合，太子集團的員工沒有被判有洗錢等罪名，且金貝公司并非太子集團的子公司。

2025年10月，陳志卸任太子銀行董事長與CEO，由林利平與雷國順接任，銀行出現(xiàn)客戶擠兌現(xiàn)象。

柬埔寨太子集團董事長陳志。（來自網(wǎng)絡(luò)：太子集團）

二、商業(yè)版圖

2015年成立太子集團（Prince Group），迅速發(fā)展為柬埔寨最大的企業(yè)集團之一，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、金融、消費服務(wù)等。太子集團通過控股兩家香港上市公司——致浩達(dá)控股和坤集團，將其商業(yè)版圖擴展到資本市場。

太子集團曾計劃投資160億美元在柬埔寨西哈努克城開發(fā)“REAM CITY”項目，并與新加坡盛邦裕廊集團合作。

三、高光時刻 (2020-至今)

?2020年7月：與柬埔寨時任首相洪森合照，獲授“勛爵”稱號。

（信息來源：幣幣情網(wǎng)站）

?2022年4月：率企業(yè)代表團拜會洪森總理，探討投資機會。

（信息來源：柬中時報2022年4月25日報道《洪森總理會見太子集團董事長陳志》）

?2023年：個人及太子集團榮獲“全球品牌獎”下的“遠(yuǎn)見領(lǐng)導(dǎo)者獎”和“領(lǐng)導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)獎”。

（信息來源：網(wǎng)易新聞媒體號財?shù)谰S度）

?2025年4月，太子集團因“陳志獎學(xué)金”項目獲亞太史蒂夫獎銀獎，該項目為柬埔寨貧困學(xué)生提供教育支持，總投入200萬美元。

四、涉嫌罪行與指控 (2025年10月)

據(jù)美國司法部指控，陳志自2015年起在柬埔寨等地運營至少10個“詐騙園區(qū)”，強迫數(shù)萬人從事“殺豬盤”詐騙，每日非法獲利數(shù)千萬美元（來源：財新網(wǎng)）。

?“殺豬盤”詐騙：通過建立虛假信任，誘使全球受害者進行加密貨幣投資詐騙。其騙局據(jù)稱每天能帶來高達(dá)3000萬美元的收入。

?強迫勞動：在柬埔寨運營至少十個詐騙園區(qū)，囚禁并強迫被誘騙來的勞工進行詐騙活動。

?洗錢：通過全球數(shù)百個空殼公司，將詐騙所得洗白，用于購買奢侈品、私人飛機、畢加索畫作等。

五、制裁內(nèi)容及現(xiàn)狀

?刑事起訴：美國紐約布魯克林聯(lián)邦檢察官以電信欺詐和洗錢罪名起訴陳志，若罪名成立，最高可判40年監(jiān)禁。

?資產(chǎn)沒收：美國扣押了陳志的127,271個比特幣，當(dāng)時價值約150億美元，被稱為美國司法部史上最大規(guī)模的沒收行動。

?全球制裁：美國財政部將太子集團列為“跨國犯罪組織”，并對146個相關(guān)個人和實體實施制裁。英國凍結(jié)其在倫敦的19處房產(chǎn)，總價值約1.3億英鎊，包括2020年以1億英鎊購入的辦公樓，以及可能在紐約拍賣會上出現(xiàn)的畢加索名畫。

?現(xiàn)狀：陳志目前在逃，下落不明。其控股的港股上市公司已公告試圖與其切割，并稱業(yè)務(wù)未受重大影響。

?犯罪帝國崩塌：太子集團官網(wǎng)關(guān)閉，全球資產(chǎn)被凍結(jié)，業(yè)務(wù)全面停擺。

?受害者困境：全球超10萬名受害者損失慘重，中國公民首當(dāng)其沖。部分受害者傾家蕩產(chǎn)、家庭破裂，犯罪集團未賠償分文

六、犯罪網(wǎng)絡(luò)與運營模式

1.電詐園區(qū)與強迫勞動

?太子集團在柬埔寨西哈努克港、金邊等地設(shè)立“詐騙營地”，高墻鐵絲網(wǎng)圍蔽，內(nèi)部如監(jiān)獄。

?誘騙中國、越南、馬來西亞勞工入境，沒收護照后強迫從事“殺豬盤”詐騙。

?勞工每日面對1200余部手機、7.6萬個社交賬號，按話術(shù)手冊實施詐騙。

?監(jiān)工執(zhí)行“不打死就行”的暴力規(guī)則，逃跑者遭電擊、毆打、關(guān)禁閉。

2.資金洗白與奢華消費

?通過混幣器、跨鏈交易拆分加密貨幣，經(jīng)新加坡、英屬維爾京群島117家空殼公司分層轉(zhuǎn)賬。

?贓款用于購買私人飛機、豪華游艇、畢加索畫作，包養(yǎng)網(wǎng)紅前女友月費2000萬元。

?陳志吹噓“挖礦業(yè)務(wù)零成本”，資金全來自受害者。

七、媒體報道與公眾形象

?國內(nèi)媒體曾將其吹捧為“創(chuàng)新先鋒”、“東南亞經(jīng)濟新引擎”，獲“社會責(zé)任典范獎”、“中柬友好使者”等稱號。

?環(huán)球網(wǎng)、中國經(jīng)濟導(dǎo)報等發(fā)布專題報道。

?福州僑聯(lián)、山西省商務(wù)廳等機構(gòu)與其合作，增加“官方背書”效果。

?2025年10月美英行動后，媒體集體刪除舊文，網(wǎng)友嘲諷“新聞報道變騙子宣傳冊”。

?公眾質(zhì)疑媒體為何長期為犯罪集團站臺，呼吁追究相關(guān)機構(gòu)責(zé)任。

八、有報道稱，2020年中國警方曾啟動調(diào)查太子集團。

據(jù)“環(huán)球博訊”網(wǎng)站2024年2月12日報道《北京警方成立了專案組，對柬埔寨太子集團進行了調(diào)查》。

中國警方于2020年5月成立了專案組調(diào)查太子集團的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。2022年7月，四川省法院受理了45人開設(shè)賭場等罪行的案件，其中涉及與太子集團有關(guān)的活動。太子集團被指控招募中國女子進行賭博，并利用中國銀行卡匯款。

根據(jù)中國各省級法院的至少七項判決，太子集團或其關(guān)聯(lián)公司的員工被判犯有賭博和洗錢罪，該集團被描述為“臭名昭著的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團”。

盡管中國警方和司法部門似乎有意追查太子集團及其子公司的犯罪活動，但陳志和太子集團的高級人員的名字在中國的法庭判決中并未出現(xiàn)。

至今，太子集團本身和陳志尚未成為中國起訴的對象。

九、附：此前關(guān)于太子集團的公開媒體報道

2020-2025年間將太子集團及其主席陳志稱為“創(chuàng)新先鋒”、“東南亞經(jīng)濟新引擎”、“社會責(zé)任典范”、“中柬友好使者”等，并發(fā)布專題或長文報道的媒體。

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