北京
新加坡一家族辦公室因柬埔寨太子集團(tuán)詐騙大案再度成為焦點(diǎn)。太子集團(tuán)首腦陳志于2018年設(shè)立新加坡公司DWCapitalHoldings(DWC)，用于管理家族辦公室資產(chǎn)，聲稱管理規(guī)模超過6000萬新元。該公司自稱符合新加坡金融管理局13X計劃條件并享有稅務(wù)豁免。其管理資產(chǎn)包括1000萬新元汽車融資、3000萬新元精品釀酒以及約2000萬新元游艇管理等附屬服務(wù)。目前，金管局正針對該公司是否違規(guī)展開調(diào)查。
10月14日，美國尋求沒收127,271枚比特幣(約120億美元)，這些比特幣與由柬埔寨公民CHENZHI運(yùn)營的跨國“殺豬盤”詐騙有關(guān)。美國外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)已對PrinceGroup跨國犯罪組織(PrinceGroupTCO)內(nèi)的146個目標(biāo)實施全面制裁。該組織總部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領(lǐng)導(dǎo)，通過針對美國及全球其他地區(qū)的在線投資詐騙運(yùn)營跨國犯罪帝國。
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