大家好，我是鄧姐姐。

今天看到一個(gè)新聞，號(hào)稱日息1%的“鑫慷嘉”平臺(tái)爆雷。

網(wǎng)傳共計(jì)200萬名投資者參與其中，涉案金額高達(dá)130億元。

我挺納悶， 這名字咋有點(diǎn)眼熟呢？

一番思索翻找，驚覺之前有位讀者留言詢問過！

當(dāng)時(shí)她說：

“好多親戚都參與了，勸爸媽退出也不聽，因?yàn)樗麄兡壳盎乇?盈利了。”

我回復(fù)說，隨便一搜第一條就是提醒謹(jǐn)防殺豬盤陷阱。

并且不少地區(qū)官方也出了公告提醒，存在較大的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

另一位讀者，也在下方建議趕緊提?。?/p>

所謂的本金+盈利 ，可能 只是 平臺(tái)上顯示的 數(shù)字 。

能提取出來 已經(jīng) 是運(yùn)氣 好 ，但不要再投，防止能提出來的錢是誘餌。

之前 永坤黃金騙局 ， 為了騙那么多身價(jià)上千萬的富豪在當(dāng)?shù)夭季质?。

一朝卷款潛逃國外 ， 這種套路都不懂嗎 ？

沒想到，一語成讖了……

根據(jù)報(bào)道出來的信息。

這個(gè)名為 鑫慷嘉 的平臺(tái)，盜用迪拜黃金與商品交易所（DGCX）的名義吸引資金。

在沒有取得授權(quán)和相關(guān)資質(zhì)的情況下，謊稱自己是DGCX交易所的中國分站。

通過設(shè)立虛擬交易場(chǎng)所 ，宣傳參與平臺(tái)境外黃金、原油投資，

每日可獲得本金1%的收益率。

另外，還承諾給 線下發(fā)展會(huì)員的方式 高額回報(bào)。

以發(fā)展成員的多少，確定級(jí)別和分成比例。

參與者發(fā)展拉來的，多數(shù)也是自己的親戚、朋友。

形式上，疑似披著馬甲的傳銷活動(dòng)。

早在今年4月的時(shí)候，迪拜黃金和商品交易所就發(fā)布過警示信息。

強(qiáng)調(diào) 在中國并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。

強(qiáng)烈建議投資者保持警惕，避免下載不明軟件、點(diǎn)擊陌生鏈接或掃不明二維碼。

當(dāng)時(shí)也有人留言詢問，與鑫慷嘉是否有關(guān)系。

DXCC直接表示沒有任何關(guān)系，請(qǐng)注意甄別。

就差點(diǎn)明，那是個(gè)騙子平臺(tái)了。

但架不住依舊有人做一夜暴富的白日夢(mèng)，以為自己不會(huì)是最后的接盤俠。

直到6月底，鑫慷嘉開始出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況。

當(dāng)時(shí)平臺(tái)還謊稱是因?yàn)楣颈槐O(jiān)管定義為偷稅漏稅。

如果想要提現(xiàn)，就需要按持倉金額的10%進(jìn)行充值繳稅。

投資者都怕自己的錢打水漂，不少人只能硬著頭皮充。

最終事實(shí)證明，這是平臺(tái)想在跑路前再 最后 收割一波。

據(jù)說在崩盤前的一星期里，平臺(tái)每天還有1.2億元進(jìn)賬。

更可恨的是， 在平臺(tái)資金無法提現(xiàn)兌付后 。

公司創(chuàng)辦人黃鑫在會(huì)員交流群中高調(diào)宣稱， 其本人已 卷款跑路 。

并發(fā)起嘲諷：

“因?yàn)槟銈兊呢?cái)富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了不符合你們智商的財(cái)富?！?/strong>

宣告鑫慷嘉平臺(tái)正式暴雷停擺。

這次事件， 屬于典型的龐氏騙局 。

承諾高額收益，實(shí)際拆東墻補(bǔ)西墻，空手套白狼。

但這次的鑫慷嘉， 有一個(gè)新套路 。

使用USTD（泰達(dá)幣，即是美元穩(wěn)定幣），作為投資資金。

要求參與的會(huì)員，在把錢充值進(jìn)平臺(tái)前。

得先將人民幣兌換為USTD。

同時(shí)，平臺(tái)里的所有計(jì)價(jià)和利潤回報(bào)，同樣以USTD結(jié)算。

為什么要如此繁瑣呢？

因?yàn)閁STD作為加密貨幣，存在監(jiān)管難度。

現(xiàn)今許多新形式的洗錢、轉(zhuǎn)移詐騙資金等違法活動(dòng)，都利用上了USTD。

這些騙來的錢，通過混幣器一洗，就 完全匿名 蒸發(fā)了 。

傳聞 鑫慷嘉被有關(guān)部門查到，平臺(tái)崩盤前48小時(shí)內(nèi) 。

他們就把價(jià)值約18億 美 元的USDT ， 轉(zhuǎn)到了開曼群島的一個(gè)空殼公司 。

最后無影無蹤 ， 無從查起 ！

如果折合人民幣，48小時(shí)就卷走了130億元。

而這金額很可能只是冰山一角，并沒有合計(jì)之前瓜分、揮霍、轉(zhuǎn)移的錢。

不少投 資者損失慘重。

目前能做的也只有報(bào)案。

上當(dāng)受騙的人分布全國各地，特別是貴州、廣東、山東、四川、江西等省份。

尤其三四線城市更為嚴(yán)重。

多是一些個(gè)體戶、寶媽、中老年人等。

金融詐騙手段真是層出不窮

希望之前給我們留言的讀者爸媽，已經(jīng)在那時(shí)把錢提取了。

大家日常一定要對(duì)高額回報(bào)、拉人頭、發(fā)展下線有所警惕。

避免上當(dāng)受騙，被割韭菜。

PS.

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