大皖新聞訊河南省駐馬店市養(yǎng)牛戶谷師傅就遇到了這樣一樁蹊蹺事——一位“老板”未實地看牛便爽快支付20萬元買?？?，結(jié)果他的銀行賬戶因“涉詐”被警方凍結(jié)。原來，這筆錢竟是馬鞍山一名詐騙受害人的錢。8月7日，大皖新聞記者從馬鞍山市公安局花山分局獲悉，該局?jǐn)財嘁粭l新型電詐“洗錢”鏈條，抓獲7名犯罪嫌疑人。

20萬元買牛款一次性轉(zhuǎn)入

今年62歲的谷師傅從事養(yǎng)牛行業(yè)多年。2024年12月初的一天，谷師傅家來了一位自稱姓吳的客戶。對方一來就點名要1200斤以上的高價牛，表示是幫老板代購。

次日，這位客戶聯(lián)系谷師傅，讓其把牛的照片發(fā)給“老板”看一下。谷師傅照辦。隨即，“老板”回復(fù)表示非常滿意，敲定收購12頭牛，并當(dāng)即索要谷師傅銀行賬戶，將20萬元買?？钜淮涡赞D(zhuǎn)入。

“當(dāng)天沒看牛，幾分鐘錢就到賬了，買賣做得很痛快?！惫葞煾祷貞?，次日這位姓吳的客戶帶人來選牛，過完磅后，總價19萬多元，然后他把多收的7500元退給了對方。

可讓谷師傅沒想到的是，這筆大買賣剛做完沒幾天，他的銀行賬戶就被凍結(jié)了。咨詢當(dāng)?shù)鼐?，谷師傅才知賬戶被馬鞍山警方凍結(jié)，原因是這筆錢是從一名被詐騙的受害人銀行卡上轉(zhuǎn)來的。

這時，谷師傅才恍然大悟，那筆“大買賣”和爽快的客戶疑點重重。

跨省追蹤牽出詐騙源頭

谷師傅的銀行卡為何被馬鞍山警方凍結(jié)？時間回溯到去年10月底的一天。

馬鞍山市民王先生在刷短視頻時看到一則“短期炒股、導(dǎo)師指導(dǎo)、收益高”的廣告。因為平日就愛炒股，王先生隨即點擊鏈接，在一名“顧問”的指導(dǎo)下，下載了一款金融炒股APP。注冊登錄后，在“導(dǎo)師”引導(dǎo)下，他先充了8000余元，購買了一只推薦股票。

第二天，王先生就發(fā)現(xiàn)賬戶余額變多了，隨后幾天，賬戶內(nèi)資金越來越多。王先生信以為真，便向“導(dǎo)師”咨詢?nèi)绾渭哟蟪渲党垂闪Χ?。在“?dǎo)師”各種理由的“指導(dǎo)”下，王先生將30余萬現(xiàn)金通過貨拉拉送到“導(dǎo)師”指定的位置，還有一筆20萬元通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到了谷師傅的銀行卡內(nèi)。

而這20萬元正是谷師傅收到的“賣?？睢?。

新型洗錢手段浮出水面

經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這筆買牛的交易暗藏貓膩。

原來，收牛的客戶吳某確實為中間商，他是在網(wǎng)上收到了一位自稱“牧場老板”的委托，收購品相好價格貴的牛。從打款到拉貨，都是由這位“牧場老板”線上遙控指揮的。而這些牛被分批拉到安徽省亳州市利辛縣、蚌埠市懷遠(yuǎn)縣等地分銷后，套現(xiàn)資金又被轉(zhuǎn)入多位不同人員的銀行卡。

“跨省購買、分批銷售、分人打款，還涉詐，這極有可能是一種新型的洗錢方式，背后一定隱藏著洗錢犯罪團伙?！被ㄉ焦卜志之?dāng)即成立專案組。

在經(jīng)過幾個月的縝密偵查后，專案組終于摸清了洗錢團伙成員的藏匿地點。今年7月7日，花山警方組織多組警力趕赴安徽亳州、山西運城、廣東湛江、廣東佛山等地實施抓捕。經(jīng)過20余天蹲守摸排，7名涉案嫌疑人陸續(xù)到案。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

大皖新聞記者 金學(xué)永通訊員袁佳

（來源：大皖新聞）