極目新聞通訊員 吳一帆 冀彥齊

實(shí)習(xí)生 陳茜

“對購買大額彩票的彩民，要做好實(shí)名登記，發(fā)現(xiàn)異常資金不要心存僥幸……”近日，湖北省襄陽市襄州區(qū)檢察院檢察官前往轄區(qū)部分彩票店，結(jié)合該院辦理的一起利用彩票代售點(diǎn)“洗錢”案件展開普法宣傳，提醒經(jīng)營者謹(jǐn)防成為“洗錢工具人”。

原來，2024年10月初，王某經(jīng)營的一家彩票店來了一位“大客戶”，男子劉某稱要投注大額足球彩票，將5萬元資金轉(zhuǎn)入王某銀行賬戶。此時(shí)，王某收到了銀行的反詐短信，該款項(xiàng)被銀行標(biāo)注為關(guān)注類風(fēng)險(xiǎn)賬戶，無法購買彩票，劉某當(dāng)即要求退款。因?yàn)樵摽铐?xiàng)被風(fēng)險(xiǎn)管控，王某只能前往銀行柜臺取現(xiàn)，工作人員多次提醒該款項(xiàng)有風(fēng)險(xiǎn)問題，王某仍舊堅(jiān)持取現(xiàn)，將5萬元交給劉某。

一番操作下來，王某不僅沒有銷售出大額彩票，還“惹禍上身”。原來，這筆資金系電信詐騙贓款，公安機(jī)關(guān)接到國家反詐大數(shù)據(jù)平臺線索后立即立案偵查。劉某、王某經(jīng)民警電話通知到案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。2025年2月11日，公安機(jī)關(guān)將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

“我當(dāng)時(shí)察覺到這筆資金不對勁，但是抱著僥幸心理，沒想到害了自己。”到案后，王某悔不當(dāng)初，其家人主動(dòng)代其退賠被害人損失2萬元。考慮到王某具有自首情節(jié)，退賠被害人損失，且系從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，2025年3月18日，經(jīng)公開聽證，襄州區(qū)檢察院對王某作出相對不起訴處理。根據(jù)行刑反向銜接相關(guān)規(guī)定，刑事檢察部門將該案移送行政檢察部門審查。

經(jīng)審查，王某明知錢款來源有問題仍幫助轉(zhuǎn)移的行為違反相關(guān)法規(guī)，確有處罰必要性，2025年3月19日，該院向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《檢察意見書》，公安機(jī)關(guān)依法對王某作出行政處罰。

該案雖然沒有產(chǎn)生彩票交易，但這種作案手法并非個(gè)例。承辦檢察官在審查卷宗時(shí)發(fā)現(xiàn)，另一嫌疑人劉某受上線指示，流竄襄陽多地尋找彩票店作案，已添加50多家彩票店經(jīng)營者微信，通過購買彩票的方式先后4次轉(zhuǎn)移涉詐資金共計(jì)14.5萬元。經(jīng)襄州區(qū)檢察院提起公訴，劉某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金6000元。

“王某等彩票店經(jīng)營者因法律意識淡薄，導(dǎo)致成為‘洗錢工具人’，反映出彩票銷售行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控存在不足。”承辦檢察官介紹，為防范化解彩票領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，該院將案件線索移送襄陽市檢察院。

2025年4月22日，襄陽市檢察院針對上述問題向相關(guān)部門制發(fā)社會(huì)治理檢察建議，建議其依法履行監(jiān)管職責(zé)，督促轄區(qū)彩票代售點(diǎn)經(jīng)營者對大額投注落實(shí)好預(yù)約、實(shí)名登記等制度，借助大數(shù)據(jù)對賬戶交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常資金流動(dòng)，同時(shí)加強(qiáng)宣傳教育，做好以案釋法工作。截至11月，當(dāng)?shù)匾呀M織防范電信詐騙等主題培訓(xùn)10余場，覆蓋從業(yè)人員1000余人次，阻斷多起可疑交易，有效遏制“洗錢”風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。

（來源：極目新聞）