擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。同時，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。

美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

在美國紐約東區(qū)地方法院法庭文件中，呈現(xiàn)了據(jù)稱用于電詐的“手機農(nóng)場”的圖片

史上最大規(guī)模沒收行動

美國司法部沒收近13萬枚比特幣

美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。

美國司法部長帕姆·邦迪宣稱，此次行動是“對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。

當?shù)貢r間10月9日，司法部長帕姆·邦迪在內(nèi)閣會議上發(fā)言 圖據(jù)視覺中國

柬埔寨太子集團自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)公司。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團伙在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球范圍內(nèi)的受害者實施詐騙。

“手機農(nóng)場”操控7.6萬賬號

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詐騙的手法被稱為“殺豬盤”。據(jù)法庭文件描述，其運作規(guī)模龐大：團伙成員設(shè)立了所謂的“手機農(nóng)場”，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制著約7.6萬個社交媒體賬號。

圖為使用手機 資料圖

他們通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。一份集團內(nèi)部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過復雜的“分散”和“歸集”手法進行洗白，用于極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

被美國起訴

他在倫敦的19處房產(chǎn)被凍結(jié)

英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實施嚴厲制裁，凍結(jié)了其在英國的龐大資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。

英國外交大臣伊薇特·庫珀表示，這些人“正在摧毀弱勢群體的生活，并購買倫敦的房產(chǎn)來存放他們的臟錢”。

與柬埔寨“太子集團”一同受到制裁的，還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金貝集團。此前，國際特赦組織在今年早些時候的一份報告中，曾指出這家公司運營的詐騙中心存在強迫勞動和酷刑行為。

美國司法部指出，陳志仍然在逃，目前下落不明。美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）正在對該案件進行深入調(diào)查。

美國財政部長貝森特在新聞稿中說：“跨國欺詐的迅速蔓延已使美國公民損失了數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。財政部正在采取行動，通過打擊外國詐騙者來保護美國人。”

紅星新聞記者 鄧紓怡