包婧 劉德保

深夜駕車前往偏僻地點，為涉詐資金提供U幣(一種與美元錨定的虛擬貨幣)兌換，還在緩刑考驗期的柯某自以為計劃周密，到案后拒不認罪。然而，一段手機視頻讓柯某的犯罪行為無所遁形。經(jīng)江蘇省泰州市姜堰區(qū)檢察院提起公訴，近日，柯某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金。法院依法撤銷其此前緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金。

2024年10月，因輕信網(wǎng)絡(luò)上的“理財專家”，劉先生多次在線下以現(xiàn)金方式交付“投資款”，結(jié)果錢都打了水漂。公安機關(guān)偵辦該案時查到，半個月前，柯某曾于夜間與取走劉先生“投資款”的“背包客”(電信詐騙中幫助線下取現(xiàn)、轉(zhuǎn)運贓款的人員，已另案處理)在車內(nèi)見面，收取現(xiàn)金后，將U幣轉(zhuǎn)至對方賬戶，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2025年2月，該案被移送至檢察機關(guān)審查起訴。承辦檢察官審查后認為，盡管有證據(jù)證明涉案交易的U幣錢包地址(接收、存儲和管理U幣的唯一標(biāo)識符，類似銀行賬戶號碼)的操作者是柯某，且同案人員的供述與證人證言可以印證柯某當(dāng)日在車內(nèi)用現(xiàn)金兌換U幣，但柯某否認參與交易，無法證明用于兌換的現(xiàn)金就是詐騙贓款。

如何打開突破口？在篩查恢復(fù)的數(shù)萬條電子數(shù)據(jù)中，一段視頻引起檢察官注意：畫面中有大量成摞的百元鈔票，在清點其中一摞時，紙幣上的冠字號碼(標(biāo)記人民幣的唯一編碼)被清晰拍攝到。

“如能從視頻中提取冠字號碼，并與被害人取款記錄比對，或許可以建立關(guān)鍵關(guān)聯(lián)?！睓z察官抓住這一線索，對視頻中點鈔片段進行逐幀分析，成功提取到18張紙幣的完整冠字號碼。經(jīng)與劉先生的銀行取款記錄交叉比對，確認視頻中出現(xiàn)的鈔票均來源于劉先生的被騙資金。

“視頻不是我拍的，地點也不是我家!”面對關(guān)鍵證據(jù)，柯某仍試圖辯解。為核實拍攝地點，檢察官引導(dǎo)偵查人員對柯某的住宅進行現(xiàn)場勘驗，與視頻中沙發(fā)的擺放角度、垃圾桶樣式、暖水瓶位置等室內(nèi)細節(jié)進行細致比對，最終確認拍攝地點即為柯某住宅。

盡管贓款流向已明確，但要認定柯某的行為構(gòu)成犯罪，還需證明其主觀明知。經(jīng)調(diào)查，U幣市價穩(wěn)定，正規(guī)交易商為控制風(fēng)險，多在白天及有監(jiān)控的公共場所進行。而柯某選擇在深夜、偏僻地點進行大額現(xiàn)金交易，明顯有悖常情。結(jié)合其聊天記錄中多次出現(xiàn)的詐騙術(shù)語，以及同案人員對資金性質(zhì)的指證，檢察官認為，這些證據(jù)足以認定柯某主觀上明知款項屬犯罪所得。

庭審中，柯某對冠字號碼的比對結(jié)果提出異議，公訴人運用多媒體示證方式，當(dāng)場一幀一幀演示比對過程。在確鑿證據(jù)面前，柯某最終認罪。

經(jīng)審理，法院最終采納了檢察機關(guān)指控的事實、罪名及提出的量刑建議，于11月13日依法作出上述判決。柯某當(dāng)庭表示服判。目前，判決已生效。

來源：檢察日報