來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)

在生活中，總有一些看似輕松賺錢(qián)的方法，稍不留意，就可能淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”。近日，上海市靜安區(qū)檢察院對(duì)一起掩飾、隱瞞犯罪所得案提起公訴。5月22日，法院作出一審判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人祁某有期徒刑二年，并處罰金2.5萬(wàn)元。

2024年8月，祁某獨(dú)自一人前往東南亞，在當(dāng)?shù)匾患屹€場(chǎng)結(jié)識(shí)了姜某（另案處理）。姜某自稱在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)飯店，兩人相談甚歡，后加為微信好友。在隨后的交流中，姜某稱自己有“賺錢(qián)的門(mén)路”，還說(shuō)以后若在上海有事希望祁某能幫忙，祁某未多想便答應(yīng)了。不久，姜某向祁某拋出“橄欖枝”，稱想賺錢(qián)就早點(diǎn)回國(guó)跟著他干，他有賺錢(qián)的好途徑。

2024年10月，姜某出資為祁某購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，讓其返回國(guó)內(nèi)。而這所謂的“好路子”，竟是讓祁某到指定的KTV消費(fèi)并取現(xiàn)，之后再將取到的現(xiàn)金交給姜某指定的人員。每次幫忙跑腿取現(xiàn)，祁某都能獲得1000元至2000元不等的好處費(fèi)。盡管祁某隱約懷疑這些錢(qián)款來(lái)源存在問(wèn)題，但在金錢(qián)的誘惑下，他還是選擇了繼續(xù)參與其中。

2024年11月，公安機(jī)關(guān)在偵查一起掩飾、隱瞞犯罪所得案時(shí)，發(fā)現(xiàn)祁某存在重大作案嫌疑，通過(guò)進(jìn)一步偵查，逐步查明了犯罪手法。犯罪嫌疑人姜某會(huì)提前通過(guò)微信、電話等方式與KTV銷售人員聯(lián)系，以商務(wù)宴請(qǐng)、朋友聚會(huì)等理由預(yù)訂包間，同時(shí)又以需要現(xiàn)金打牌、臨時(shí)兌換現(xiàn)金應(yīng)急等借口，要求銷售人員提供個(gè)人賬戶接收錢(qián)款。由于客戶是以預(yù)訂包間的名義聯(lián)系，且包間消費(fèi)金額不低，部分銷售人員為了“業(yè)績(jī)”，往往會(huì)放下戒備，將自己的銀行卡號(hào)或微信收款碼提供給姜某。待轉(zhuǎn)賬完成后，祁某按姜某指示到該KTV，以正常顧客身份消費(fèi)，讓銷售人員扣除費(fèi)用后將剩余錢(qián)款以現(xiàn)金方式交給他。這些看似消費(fèi)找零的現(xiàn)金，實(shí)則是經(jīng)過(guò)“洗白”的贓款。祁某拿到現(xiàn)金后，迅速前往姜某指定的地點(diǎn)，將錢(qián)轉(zhuǎn)交給其他涉案人員。2024年12月26日，祁某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2025年4月9日，案件被移送至靜安區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查，2024年10月至11月，祁某為牟取利益，多次受他人指使前往多家KTV，事先以換現(xiàn)金、支付消費(fèi)預(yù)付款等名義，要求KTV銷售人員提供銀行賬戶接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，再由祁某取走套出的現(xiàn)金交付給他人，涉案金額共計(jì)58.14萬(wàn)元。

該院經(jīng)審查認(rèn)為，祁某明知錢(qián)款系犯罪所得，仍伙同他人通過(guò)取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移，于4月28日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)祁某提起公訴。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊

作者：阮婷