《悉尼晨鋒報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，悉尼華人夫婦涉操控詐騙團(tuán)伙，從澳洲國(guó)民銀行（NAB）非法獲得1.5億澳元的資金。

從表面上看，Bing“Michael”Li和Zhouyao“Yumi”Chen不過(guò)是一對(duì)掙扎求存的創(chuàng)業(yè)者。

2018年至2023年，這對(duì)夫婦申報(bào)的合計(jì)收入僅略高于15萬(wàn)澳元，平均每人每年約1.5萬(wàn)澳元。

而在2016年到2023年，他們各自或共同經(jīng)營(yíng)的15家企業(yè)和4家公司都錄得數(shù)十萬(wàn)澳元的虧損。

在此期間，Li還一度領(lǐng)取Centrelink補(bǔ)助。對(duì)澳洲稅務(wù)局和銀行而言，Li和Chen的行為再正常不過(guò)。

盡管手頭拮據(jù)、企業(yè)持續(xù)虧損，Li和Chen不僅進(jìn)入了悉尼利潤(rùn)豐厚的房市，還從中小賺一筆。

《先驅(qū)太陽(yáng)報(bào)》歷時(shí)數(shù)月，查閱庭審文件后揭開(kāi)了這對(duì)夫婦數(shù)年來(lái)涉嫌創(chuàng)建“Penthouse Syndicate”的細(xì)節(jié)。

該團(tuán)伙被指在內(nèi)部雇員的協(xié)助下，欺詐澳洲國(guó)民銀行（NAB）超1.5億澳元。

（圖片來(lái)源：《悉尼晨鋒報(bào)》）

2019年至2023年間，這對(duì)夫婦買(mǎi)賣(mài)了價(jià)值1680萬(wàn)澳元的悉尼房產(chǎn)，包括位于Rose Bay一棟680萬(wàn)澳元的房產(chǎn)，以及悉尼西北區(qū)的多套房產(chǎn)。

警方指稱(chēng)，Li和Chen使用犯罪所得購(gòu)買(mǎi)這些房產(chǎn)后轉(zhuǎn)售，獲利數(shù)百萬(wàn)澳元。

庭審文件顯示，2021年至2025年間，有超520萬(wàn)澳元存入28K Development Pty Ltd的賬戶，Chen擔(dān)任該公司董事。但在2021年與2022年，該公司累計(jì)虧損超20萬(wàn)澳元。

《悉尼晨鋒報(bào)》，兩人實(shí)際上過(guò)著奢華的生活，坐擁名車(chē)、名牌服飾與珠寶。

Li收藏的手表品牌包括數(shù)款勞力士、數(shù)只百達(dá)翡麗、一只Richard Mille以及一只Piaget，總價(jià)值逾100萬(wàn)澳元，但他們?nèi)孕惺碌驼{(diào)。

7月下旬，警方在悉尼Barangaroo區(qū)Crown價(jià)值1800萬(wàn)澳元的頂層公寓內(nèi)將Li逮捕。

（圖片來(lái)源：《悉尼晨鋒報(bào)》）

被捕時(shí)，Li身穿一件6000澳元的LV飛行員夾克，他告訴警方自己是一名職業(yè)賭徒，所得財(cái)富皆源于長(zhǎng)時(shí)間的賭博。

但此時(shí)偵查人員已追查到與該團(tuán)伙有關(guān)的數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的資金，并逐步拼湊出一幅復(fù)雜的犯罪拼圖——涉及隱秘公司、被盜和偽造身份、分布在多家本地與國(guó)際銀行的近百個(gè)賬戶，以及一張由腐敗銀行雇員、律師、房貸經(jīng)紀(jì)人與房地產(chǎn)中介組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

庭審文件指出，2017年至2022年超1500萬(wàn)澳元被存入Li的澳新銀行（ANZ）賬戶。

除了在逮捕時(shí)查獲的名表外，警方還沒(méi)收了卡地亞與香奈兒珠寶、名牌手袋以及價(jià)值50萬(wàn)澳元的奢侈品購(gòu)物小票，這些物品都是前一個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的。

（圖片來(lái)源：《每日郵報(bào)》）

金融犯罪調(diào)查組指揮官Gordon Arbinja向《先驅(qū)太陽(yáng)報(bào)》透露：“我從未在任何地方見(jiàn)過(guò)如此多的頂級(jí)名表，我也從未見(jiàn)過(guò)這么多的高端奢侈品?！?/p>

《先驅(qū)太陽(yáng)報(bào)》在9月披露，多名NAB雇員正接受調(diào)查，他們涉嫌違規(guī)向該團(tuán)伙提供住宅與商業(yè)貸款。目前，這些涉事NAB雇員已被停職，等待公司內(nèi)部及警方的調(diào)查結(jié)果。

這些銀行工作人員被懷疑收受賄賂，以批準(zhǔn)偽造的貸款申請(qǐng)，目前尚無(wú)人被起訴。

警方迄今已確認(rèn)超1.5億澳元的涉嫌虛假NAB房貸與商業(yè)貸款款項(xiàng)流向該團(tuán)伙，且整體詐騙金額被指高達(dá)數(shù)億澳元。

警方認(rèn)為，在專(zhuān)業(yè)人士的協(xié)助下，過(guò)去兩年里有“被收買(mǎi)的中間人”代表該團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值數(shù)千萬(wàn)澳元的悉尼房產(chǎn)。

隨著調(diào)查的持續(xù)，預(yù)計(jì)還會(huì)有更多成員被捕與起訴。調(diào)查重心從Li招募的、為該團(tuán)伙辦理房貸及商業(yè)貸款的“中間人”，轉(zhuǎn)向銀行業(yè)邊緣的專(zhuān)業(yè)人士，包括律師、房貸經(jīng)紀(jì)人與房地產(chǎn)中介。

（圖片來(lái)源：《悉尼晨鋒報(bào)》）

周三早上，偵查人員逮捕了33歲的Leo Vo，并指控他協(xié)助該團(tuán)伙通過(guò)虛假貸款申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。

Vo是被捕的第15位團(tuán)伙成員，被控3項(xiàng)通過(guò)欺詐手段不誠(chéng)實(shí)的獲取經(jīng)濟(jì)利益，及與一起涉案730萬(wàn)澳元的欺詐案有關(guān)。

他還被控魯莽處理犯罪所得和參與犯罪團(tuán)伙，目前獲準(zhǔn)有條件的保釋?zhuān)A(yù)計(jì)將于2025年12月16日在Fairfield地方法院出庭。

在Vo于Wakeley住所被捕數(shù)小時(shí)后，Chen于9月被捕后首次出庭，當(dāng)時(shí)她被控11項(xiàng)罪名，包括通過(guò)欺騙不誠(chéng)實(shí)的獲取財(cái)務(wù)利益、參與犯罪團(tuán)伙以及參與犯罪活動(dòng)。

（圖片來(lái)源：《悉尼晨鋒報(bào)》）

Li目前仍被羈押，先前多次申請(qǐng)保釋失敗，他被控87項(xiàng)罪名。警方預(yù)計(jì)隨著調(diào)查持續(xù)，Li與Chen還將面臨更多指控，Li被控策劃洗錢(qián)數(shù)百萬(wàn)澳元。

偵查人員已與內(nèi)政部官員會(huì)面，以確定已申請(qǐng)永居的Chen是否屬于“適合人員”。出于隱私考量，該部門(mén)未回應(yīng)Chen及其他幾名團(tuán)伙成員的身份問(wèn)題。

截至目前，新州犯罪委員會(huì)已凍結(jié)價(jià)值6000萬(wàn)澳元的房產(chǎn)、豪車(chē)與奢侈品，這些資產(chǎn)均與Li、Chen及該犯罪團(tuán)伙有關(guān)，包括Chen在2022年以510萬(wàn)澳元購(gòu)入并仍持有的Castle Cove五居室房產(chǎn)。

（圖片來(lái)源：《悉尼晨鋒報(bào)》）

上周，該委員會(huì)已在最高法院?jiǎn)?dòng)對(duì)該團(tuán)伙成員（包括Li與Chen）資產(chǎn)的正式?jīng)]收程序。

盡管《先驅(qū)太陽(yáng)報(bào)》多次試圖采訪，Chen均拒絕置評(píng)，但她承認(rèn)自己與Li面臨指控的嚴(yán)重性質(zhì)。

《悉尼晨鋒報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，Li的情婦（mistress，其身份被保密）于本月獲準(zhǔn)保釋?zhuān)媾R的指控包括參與犯罪團(tuán)伙、通過(guò)欺詐手段不誠(chéng)實(shí)的獲取經(jīng)濟(jì)利益以及偽造和使用虛假文件。

警方稱(chēng)，這位從事金融經(jīng)紀(jì)工作的女子協(xié)助該犯罪團(tuán)伙實(shí)施了價(jià)值400萬(wàn)澳元的欺詐活動(dòng)。

隨著調(diào)查持續(xù)，警方尚未排除逮捕該團(tuán)伙其他高級(jí)成員的可能性。

Arbinja說(shuō)：“你永遠(yuǎn)不知道這條蛇有多長(zhǎng)。”

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