辦案檢察官檢查用于接駁原油的涉案船只。

　　退休員工不退群，伙同在職同事先后12次從公司油輪中盜取原油1700余噸。經(jīng)江蘇省南京市鼓樓區(qū)檢察院提起公訴，今年8月，法院以職務(wù)侵占罪分別判處曹某等10名被告人有期徒刑五年十一個月至二年不等，各并處罰金20萬元至10萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處下游5名被告人有期徒刑三年三個月至二年一個月不等，緩刑三年三個月至二年六個月，各并處罰金2萬元至5000元。

　　多人深夜偷油

　　2024年4月28日，長江航運公安局南京分局接到群眾舉報，多人深夜在長江油輪上偷油。民警調(diào)取監(jiān)控后發(fā)現(xiàn)，4日凌晨，兩艘油船的行進路線符合作案特征，遂鎖定了其中一大船——某垛油393船的定位。

　　同年5月21日凌晨，船訊網(wǎng)提示393船開始向長江儀征段行駛，民警立即趕到附近蹲守，將當晚參與作案的曹某等12名犯罪嫌疑人全部抓獲，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)小船上盜取的原油高達170噸。

　　民警經(jīng)訊問發(fā)現(xiàn)，曹某是某油運公司的退休員工，退休后一直未退出公司的工作群。他從工作群中知曉了公司部分航線運輸原油時不打鉛封且夜晚油輪只留一名船員看守，覺得有機可乘。熟悉情況的曹某知道，只要盜取量不超過國家規(guī)定的合理損耗，一般不會被發(fā)現(xiàn)。于是，曹某聯(lián)系到掌握駁船裝油和開船計劃的公司船舶調(diào)度員楊某，在巨大的利益誘惑下，二人一拍即合。

　　5月20日早晨，二人了解到公司31號駁船將裝好油錨泊到油船錨地后，準備行動。想順利盜取原油還需船員的配合，二人決定收買當晚值班船員盧某，約定每抽油10分鐘給盧某1萬元好處費，盧某欣然答應?？紤]到原油幾天不處理就會凝固，偷盜完成后還需快速轉(zhuǎn)移，曹某又聯(lián)系了韋某，由韋某提供三無船舶抽油并負責銷贓。為了躲避偵查，幾方約定所有環(huán)節(jié)均用現(xiàn)金當場結(jié)算。

　　當晚11點多，韋某指使船舶在長江岸邊接上曹某、楊某，由二人引導船舶駛向油錨地，?？康?1號駁船旁。次日0時許，曹某撥打31號駁船固定電話，提醒盧某躲進休息室假裝睡覺。隨后，曹某和楊某登上31號駁船，打開油艙，開始抽油。一小時后，外面聲音消失了，盧某從休息室出來，看到餐桌上放著6萬元現(xiàn)金。他走出船艙，看到駁船有些傾斜，便從長江上打水灌入油艙內(nèi)，駁船的吃水線很快恢復如初。

　　得手的船舶飛快向早就聯(lián)系好前來收贓的船舶駛?cè)?，讓這伙人沒有想到的是，兩船還未完成過駁就被公安機關(guān)當場控制。

　　引導偵查深挖漏罪

　　偵查機關(guān)發(fā)現(xiàn)，雖然人贓俱獲，但偵查依然面臨著巨大挑戰(zhàn)。這不是一起簡單的盜竊案，是涉及內(nèi)外勾結(jié)的職務(wù)侵占案；周邊監(jiān)控只能看到最近兩次作案，但他們動作熟練、配合默契，偵查人員推測該團伙不止作案兩次；一直以來，運輸方、收貨方并沒有發(fā)現(xiàn)原油被盜，被抓獲的人員，要么不認罪，要么只承認最近兩次作案；上下游犯罪鏈條全部使用現(xiàn)金交易，資金流向難以追蹤；銷贓去向成謎，393船在完成原油過駁后，在哪里裝卸、下游的交易情況如何都不得而知，偵查工作一度陷入僵局。

　　因案情重大復雜，南京市鼓樓區(qū)檢察院依法介入案件，引導偵查。

　　辦案檢察官在聽取前期偵查情況后，提議先明確被扣押的原油價值，把現(xiàn)有的兩筆犯罪事實證據(jù)固定好?！拔覀兘ㄗh公安機關(guān)向收貨方調(diào)取原油購銷合同，查實原油采購價格。聘請具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)，對扣押原油進行鑒定，明確被盜原油的體積和密度，扣除水分及倉容誤差和兩船底油后得出噸位數(shù)，計算出抓獲當天被盜原油的價值。”辦案檢察官說。

　　2024年6月28日，根據(jù)已經(jīng)查獲的證據(jù)，鼓樓區(qū)檢察院對曹某等7名主要犯罪嫌疑人批準逮捕。同時，辦案檢察官列出詳細的繼續(xù)偵查提綱：調(diào)取油運公司該航線所有調(diào)度日志，對所有船員進行梳理，查詢通話記錄，尤其嚴查貨運時間前后的聯(lián)絡(luò)情況；深挖銀行流水，篩選出在航行時間段后出現(xiàn)的資金流入情況，鎖定可能的案發(fā)時間和參與船員。

　　經(jīng)比對，辦案人員發(fā)現(xiàn)，393船與運輸公司駁船的航行時間竟有9次重合，且此后，多人銀行卡都有大額資金存入，對于這些異常，犯罪嫌疑人無法給出合理解釋。

　　一個細節(jié)揭開黑幕

　　“隨著偵查工作的推進，在越來越多的證據(jù)面前，部分犯罪嫌疑人供述了多起犯罪事實的細節(jié)，犯罪團伙的攻守同盟也逐漸瓦解?！鞭k案檢察官說。

　　據(jù)393船員主動交代，該船航行日志內(nèi)容造假，過駁來的原油被記錄為瀝青，記錄的噸數(shù)也比實際要小得多，還有幾次沒有記錄。收贓后，該船會在某碼頭將原油裝卸到油罐車里運走，在碼頭裝卸時都要過磅，按噸位數(shù)付碼頭費。

　　“過磅？”辦案檢察官在與民警溝通案情進展時，發(fā)現(xiàn)了新的偵查方向，“如果能找到過磅記錄就能知道作案的次數(shù)和原油的噸位?！?/p>

　　偵查機關(guān)立即奔赴碼頭調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)兩名碼頭老板在明知原油來源不合法的情況下，仍然同意他人在其碼頭裝卸，并收取碼頭費。偵查機關(guān)對兩名碼頭老板采取了強制措施，并以該碼頭為中心，查找可疑油罐車輛。查閱附近高速監(jiān)控，偵查人員發(fā)現(xiàn)了油罐車的蹤跡，通過車牌號順藤摸瓜找到了銷贓原油的中介，調(diào)取到完整的過磅單。過磅單上詳細記錄了貨主、裝卸日期、地點、噸位，對比油運公司航行日志，最終，偵查人員查實了全部作案次數(shù)和被盜原油的噸位。包含8名內(nèi)鬼在內(nèi)的21名犯罪分子也全部落網(wǎng)。

　　2024年9月，偵查機關(guān)將該案移送鼓樓區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查，2023年9月7日至2024年5月21日期間，上游人員曹某、韋某等人利用楊某擔任某油運公司調(diào)度員的職務(wù)便利，前后12次，分別與6名船員共謀，利用船員看守貨物的職務(wù)便利，內(nèi)外勾結(jié)，將某油運公司承運的原油盜出，經(jīng)中間人介紹銷贓，倒賣獲利。經(jīng)核實，被侵占的原油共1794噸，價值925萬余元。

　　“公司內(nèi)部員工竊取公司財物的，往往涉及盜竊罪與職務(wù)侵占罪的區(qū)分問題，二者的核心區(qū)別在于是否利用職務(wù)上的便利。”辦案檢察官說，楊某是公司調(diào)度員，其工作是安排駁船的裝油和航行計劃，6名船員負有看管貨物、保障貨物安全完整的義務(wù)，幾人利用的均是主管、經(jīng)管、經(jīng)手公司工作的職務(wù)便利。曹某、韋某等人與楊某及船員勾結(jié)，均應認定為職務(wù)侵占罪的共犯。

　　為最大可能挽回公司損失，在審查起訴期間，辦案檢察官督促犯罪分子共退賠近900萬元。其中6人犯罪情節(jié)輕微、退賠到位，該院依法作出不起訴決定。

　　今年1月，鼓樓區(qū)檢察院對曹某等10人以職務(wù)侵占罪，對下游5人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。法院采納檢察機關(guān)的公訴意見作出如上判決。其中一人不服一審判決，提出上訴。今年8月，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。

來源：檢察日報