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賣U收到20萬現(xiàn)金被判三年半：虛擬貨幣“異常交易”，如何認(rèn)定？
2025-09-28 17:59 -
檢察院批捕了，后面一定判實(shí)刑？
2025-09-26 16:13 -
外匯類非法經(jīng)營(yíng)案，買賣外匯的數(shù)額，如何認(rèn)定？
2025-09-23 18:06 -
“毒妻案”翟某某敲詐勒索1000萬，為何罰金只判了10萬？
2025-09-21 18:50 -
典型案例：出售美元外匯獲利近百萬元，為何不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-09-19 19:30 -
刑事案件中，審計(jì)報(bào)告存在哪兩個(gè)常見錯(cuò)誤？
2025-09-17 20:16 -
買賣USDT涉洗錢、掩隱和幫信罪，如何推翻“明知”認(rèn)定？
2025-09-16 17:48 -
司法會(huì)計(jì)鑒定中，“收支差額”一定就是“獲利數(shù)額”？
2025-09-14 18:46 -
僅在國(guó)外提供換匯服務(wù)，什么情況可能構(gòu)成外匯類非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-09-10 17:55 -
網(wǎng)購平臺(tái)搞競(jìng)猜，導(dǎo)致用戶損失2.3億元，詐騙還是開設(shè)賭場(chǎng)？
2025-09-08 19:00 -
非法換匯案中，單純出借外匯賬戶，為何不構(gòu)成幫信罪或掩隱罪？
2025-09-06 22:02 -
出借外匯賬戶幫助結(jié)匯2.5億元，為何不起訴，還只罰款2萬？
2025-09-04 18:11 -
取保還是逮捕，看的是“社會(huì)危險(xiǎn)性”而不是“社會(huì)危害性”
2025-09-02 23:09 -
虛擬貨幣交易涉掩隱案例：新掩隱案司法解釋，如何認(rèn)定“明知”？
2025-08-31 17:22 -
剛發(fā)布的“2025版掩隱案司法解釋”，哪三點(diǎn)改動(dòng)最值得關(guān)注？
2025-08-28 19:10 -
“金析為證”下的虛擬貨幣換匯全國(guó)第一案，可能存在三個(gè)問題
2025-08-24 18:30 -
失信被執(zhí)行人借款不還，定性“民事欺詐”還是“詐騙罪”？
2025-08-23 15:11 -
典型案例：以虛擬貨幣“雙向?qū)η谩?，為何?gòu)成外匯類非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-08-21 20:18 -
取保之后，當(dāng)事人應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪三點(diǎn)？
2025-08-20 16:19 -
以USDT為媒介的非法換匯案，核心定罪證據(jù)是哪兩類？
2025-08-19 09:58 -
三個(gè)不起訴案例：買賣外匯，不具有營(yíng)利目的，不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪
2025-08-10 10:35 -
“套路運(yùn)”案件，為何不宜一律定性為詐騙罪？
2025-08-04 18:55 -
為網(wǎng)賭平臺(tái)提供“支付結(jié)算服務(wù)”，幫信罪or非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-08-02 16:15 -
騙補(bǔ)類詐騙案，沒有虛構(gòu)核心事實(shí)的，不構(gòu)成詐騙罪！
2025-08-02 16:07 -
剛公布的虛擬貨幣交易涉掩隱罪典型案例，為何不構(gòu)成洗錢或幫信？
2025-07-29 11:38 -
買賣USDT涉掩隱或幫信，定罪關(guān)鍵是哪一點(diǎn)？
2025-07-23 20:29 -
詐騙案中，案發(fā)前退還的數(shù)額，是否應(yīng)予扣除？
2025-07-22 17:55 -
他人贈(zèng)予的USDT“有問題”，出金行為有沒有法律風(fēng)險(xiǎn)？
2025-07-21 11:11 -
檢察官給的量刑建議，合理嗎？把握好這四點(diǎn)（以詐騙案為例）
2025-07-19 15:30 -
通過持牌機(jī)構(gòu)換匯，仍構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪？關(guān)鍵在于這兩點(diǎn)！
2025-07-18 19:05 -
有獲利就構(gòu)罪？外匯類非法經(jīng)營(yíng)案，兩個(gè)典型的辦案誤區(qū)（下）
2025-07-15 19:25 -
法官畢祺祺涉洗錢案，這個(gè)罪的“主觀明知”如何認(rèn)定？
2025-07-13 22:00 -
外匯類非法經(jīng)營(yíng)案，兩個(gè)典型的辦案誤區(qū)（上）
2025-07-12 15:49 -
8個(gè)典型案例：詐騙罪的“錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)”，如何準(zhǔn)確理解？
2025-07-11 16:24 -
兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：?jiǎn)渭冑I賣USDT，為何不構(gòu)成外匯類非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-07-08 18:43 -
買賣海外禮品卡，正當(dāng)生意 or 外匯類非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-07-04 11:11 -
13個(gè)無罪案例：合同詐騙案，這五類情形，可排除“非法占有目的”
2025-07-02 16:21 -
買賣USDT，什么情況下構(gòu)成“外匯類非法經(jīng)營(yíng)罪”？
2025-06-30 17:24 -
“套路運(yùn)”案件，這兩類情形，不構(gòu)成詐騙罪！
2025-06-29 20:12 -
追求以高價(jià)換匯，就一定構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪？
2025-06-29 12:07 -
單純的行政違法行為，不應(yīng)認(rèn)定為刑事犯罪！
2025-06-27 15:26 -
換匯自用的資金，為何不應(yīng)沒收？
2025-06-26 18:23 -
為討好主播充錢打賞，反悔后又舉報(bào)詐騙，合適嗎？
2025-06-25 17:38 -
非法買賣外匯，行政處罰的時(shí)效是2年還是5年？
2025-06-24 18:27 -
有虛構(gòu)身份的行為，就一定構(gòu)成詐騙罪？
2025-06-22 17:27 -
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買U賣U，“虛擬貨幣搬磚套利”還是“變相買賣外匯”？
2025-06-19 17:14 -
涉詐騙案件，借新還舊的，一律認(rèn)定為“具有非法占有目的”？
2025-06-17 19:04 -
6個(gè)典型案例：為非法買賣外匯提供幫助，如何爭(zhēng)取不起訴？
2025-06-17 12:01 -
對(duì)賭收購中的“業(yè)績(jī)?cè)旒佟?，商事欺詐還是合同詐騙？
2025-06-13 16:33 -
買賣外匯涉非法經(jīng)營(yíng)罪，已達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，還能爭(zhēng)取不起訴？
2025-06-13 12:08 -
外匯類非法經(jīng)營(yíng)案：未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，可不起訴（附四個(gè)典型案例）
2025-06-11 12:06 -
借貸型詐騙案，未按約定使用資金，就等于具有“非法占有目的”？
2025-06-10 18:45 -
三個(gè)典型案例：“非法買賣外匯”涉非法經(jīng)營(yíng)罪，有哪幾種情形？
2025-06-09 14:27 -
倒買倒賣外匯數(shù)千萬元，檢察院為何不起訴？
2025-06-08 12:27 -
“明知”不等于“通謀”：詐騙案如何排除共犯認(rèn)定？
2025-06-05 17:59 -
2500萬欠款“息轉(zhuǎn)本”滾到8000萬，為何不構(gòu)成“套路貸”？
2025-06-03 17:28 -
三個(gè)案例：合同詐騙罪中的“合同”，如何準(zhǔn)確認(rèn)定？
2025-05-30 18:09 -
合同詐騙，還是合同糾紛？關(guān)鍵看這三點(diǎn)！
2025-05-26 18:15 -
兩個(gè)詐騙無罪案例：事后出具借條，如何認(rèn)定非法占有目的？
2025-05-20 17:10 -
地推、電銷POS機(jī)業(yè)務(wù)，主營(yíng)收入合法且可持續(xù)的，不構(gòu)成詐騙罪！
2025-05-17 20:39 -
請(qǐng)托型詐騙案，確實(shí)辦了事的，不構(gòu)成詐騙罪！
2025-05-13 11:46 -
四個(gè)權(quán)威司法解釋：詐騙案“非法占有目的”，如何認(rèn)定？
2025-05-08 17:51 -
交易型詐騙案，如何界定民事欺詐與詐騙罪？
2025-05-04 18:17 -
借貸型詐騙案，認(rèn)定“非法占有目的”，關(guān)鍵看這兩點(diǎn)！
2025-04-30 17:42 -
四個(gè)典型案例：詐騙罪與民事欺詐，如何區(qū)分
2025-04-28 17:58 -
共同犯罪案件，如何準(zhǔn)確理解“罪責(zé)自負(fù)”？
2025-04-23 19:33 -
認(rèn)罪認(rèn)罰不是“認(rèn)栽”，簽之前，問清楚這件事！
2025-04-22 20:58 -
案子明顯有問題，為何檢察院總發(fā)現(xiàn)不了？
2025-04-20 16:09 -
檢察院批準(zhǔn)逮捕了，哪四件事要盡快做？
2025-04-17 15:52 -
檢察院退回補(bǔ)充偵查，案子出問題了？
2025-04-15 16:55 -
一次合格的會(huì)見，要做到哪幾點(diǎn)？
2025-04-13 19:59 -
利用信用卡套現(xiàn)，立案標(biāo)準(zhǔn)是100萬元，還是500萬元？
2025-04-11 08:54 -
犯罪故意、犯罪動(dòng)機(jī)與犯罪目的
2025-04-09 22:49 -
收款碼套現(xiàn)5億元，法院怎么判？
2025-04-08 18:16 -
審訊時(shí)，當(dāng)事人就一句“我不知道”，有用嗎？
2025-04-07 18:00 -
檢察院認(rèn)定從犯，審判階段改主犯，怎么辦？
2025-04-05 13:08 -
第四方支付平臺(tái)為網(wǎng)賭集團(tuán)提供資金結(jié)算，如何定性？
2025-04-04 22:36 -
一文看懂：外匯刑事案件的立法沿革和定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
2025-04-03 09:11
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外匯類非法經(jīng)營(yíng)案：未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，可不起訴（附四個(gè)典型案例）
2025-06-11 12:06 -
倒買倒賣外匯數(shù)千萬元，檢察院為何不起訴？
2025-06-08 12:27 -
三個(gè)典型案例：“非法買賣外匯”涉非法經(jīng)營(yíng)罪，有哪幾種情形？
2025-06-09 14:27 -
買賣外匯涉非法經(jīng)營(yíng)罪，已達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，還能爭(zhēng)取不起訴？
2025-06-13 12:08 -
對(duì)賭收購中的“業(yè)績(jī)?cè)旒佟?，商事欺詐還是合同詐騙？
2025-06-13 16:33